珠海冠宇电池股份有限公司
章程
目 录
第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......7
第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东大会......10
第一节 股东......10
第二节 股东大会的一般规定......12
第三节 股东大会的召集......17
第四节 股东大会的提案与通知......19
第五节 股东大会的召开......20
第六节 股东大会的表决和决议......23
第五章 董事会......28
第一节 董事......28
第二节 董事会......31
第六章 总经理及其他高级管理人员......37
第七章 监事会......39
第一节 监事......39
第二节 监事会......40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......41
第一节 财务会计制度和利润分配......42
第二节 内部审计......46
第三节 会计师事务所的聘任......46
第九章 通知和公告......46
第一节 通知......47
第二节 公告......47
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......48
第一节 合并、分立、增资和减资......48
第二节 解散和清算......49
第十一章 修改章程......51
第十二章 附则......51
第一章 总则
第一条 为维护珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）等有关法律、法规和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由珠海冠宇电池有限公司整体变更组织形式、以发起方式设立；在珠
海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
91440400799386302M。
第三条 公司于2021年6月17日经上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）审
核并于2021年9月7日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
注册，首次向社会公众发行（以下简称“首发”）人民币普通股15,571.3578
万股，于2021年10月15日在证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：珠海冠宇电池股份有限公司。
公司英文名称：Zhuhai CosMX Battery Co.，Ltd.
第五条 公司住所：珠海市斗门区井岸镇珠峰大道209号（A厂房首层南区）
第六条 公司注册资本为人民币112,185.5747万元（以下如无特别指明，均为人民
币元）。
公司因增加或者减少注册资本而导致公司注册资本总额变更的，在公司股
东大会审议通过同意增加或者减少注册资本决议后，可以通过决议授权公
司董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董
事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以
起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级
管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会
秘书及公司董事会确认的其他高级管理人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：为社会创造价值，成为人们生活的最佳动力伙伴。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产和销售动力镍氢电池、锂离
子电池、新能源汽车动力电池等高技术绿色电池、相关设备和原材料，并
提供相关技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股票的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当
具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者
个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简
称“证券登记结算机构”）集中存管。
第十八条 公司发起设立时，各发起人名称或姓名、认购股份数、持股比例、出资方
式及出资时间如下：
序号 发起人名称或姓名 认购股份数 持股比例 出资方 出资时间
（万股） 式
1 珠海普瑞达投资有限公司 19,997.36 20.6982% 净资产 2020 年 4 月
珠海普明达投资合伙企业 净资产 2020 年 4 月
2 （有限合伙） 2,127.32 2.2019%
珠海凯明达投资合伙企业 净资产 2020 年 4 月
3 （有限合伙） 575.78 0.5960%
珠海惠泽明投资合伙企业 净资产 2020 年 4 月
4 （有限合伙） 716.66 0.7418%
重庆普瑞达企业管理有限公 净资产 2020 年 4 月
5 司 6,423.5943 6.6487%
珠海际宇商务服务合伙企业 净资产 2020 年 4 月
6 （有限合伙） 2,087.9038 2.1611%
珠海旭宇商务服务合伙企业 净资产 2020 年 4 月
7 （有限合伙） 112.7414 0.1167%
珠海泽高普商务服务合伙企 净资产 2020 年 4 月
8 业（有限合伙） 174.57 0.1807%
珠海普宇投资合伙企业（有 净资产 2020 年 4 月
9 限合伙） 841.4672 0.8710%
珠海际宇二号商务服务合伙 净资产 2020 年 4 月
10 企业（有限合伙） 826.8998 0.8559%
共青城浙银汇嘉投资管理合 净资产 2020 年 4 月
11 伙企业（有限合伙） 8,963.69 9.2778%
厦门易科汇华信二号股权投
12 资基金合伙企业（有限合 466.06 0.4824% 净资产 2020 年 4 月
伙）
厦门易科汇华信三号股权投
13 资基金合伙企业（有限合 3,296.56 3.4121% 净资产 2020 年 4 月
伙）
宁波旋木股权投资合伙企业 净资产 年 月
14 （有限合伙） 1,125.34 1.1648% 2020 4
15 徐海忠 1,884 1.9500% 净资产 2020 年 4 月
珠海冷泉投资合伙企业（有 净资产 年 月
16 限合伙） 3,751.13 3.8826% 2020 4
深圳拓金创业投资基金合伙 净资产 年 月
17 企业（有限合伙） 4,789.18 4.9570% 2020 4
18 珠海科技创业投资有限公司 1,559.207 1.6138% 净资产 2020 年 4 月
珠海华金阿尔法三号股权投
19 资基金合伙企业（有限合 1,559.207 1.6138% 净资产 2020 年 4 月
伙）
20 王振江 899.44 0.9310% 净资产
查看PDF原文
