珠海冠宇电池股份有限公司
股东大会议事规则
第一章 总则
第一条 为了维护珠海冠宇电池股份有限 公司（以下 简称“ 公司 ”）及 全体股东 的合法权
益，明确股东大会的职责 权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东
大会议事效率，保证公司股 东大会依 法行 使职权， 保证公 司决 策行为的 民主、
科学，根据《中华人民共和国公 司法》（以 下简 称“《 公司法》” ）、 《中华人
民共和国证券法》（以下 简称“《证券 法》”）等 相关 法律、法规、规范 性文件，
以及《珠海冠宇电池股份有限公 司章程》（ 以下 简称“ 公司章程” ）的 规定，制
定本规则。
第二章 股东大会的一般规定
第二条 股东大会是公司的权力机构。
第三条 股东大会依照公司章程及相关法律、法规及规范性文件 规定的权限 行使职权。第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
年度股东大会每年召开一次，应当于上一个会计年度完结之后的六个月之内举
行。
临时股东大会不定期召开，有下列情形之 一的 ，公司在事实发生之日起二个月
以内召开临时股东大会：
(一) 董事人数 不足《公 司法》规定 的人数或者公司章程所定 人数的 三分之二
时；
(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；
(三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；
(四) 董事会认为必要时；
(五) 监事会提议召开时；
(六) 法律、行政法规及规范性文件或公司章程规定的其他情形。
前述第（三）项规定的持股比例的计算 ，以股 东提出 书面要 求之日 作为计算基
准日。
发生前述第（一）、（二）项规 定情形，董事 会未在规定期限内召集临时股东
大会的，监事会或者股东可以按照法律、法规、公司章程及本规则规定的条件
和程序自行召集临时股东大会。
公司在上述期限内不能召开股东大会 的 ，应当 报告公 司所在 地中国 证券监督管
理委员会派出机构和证券交易所，说明原因并公告。
第五条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会通知确定的地点。
股东大会将设置会场 ，以现 场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为
股东参加股东大会提供便利 。股东通 过上 述方式参加股东 大会 的，视为 出席。
股东大会设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开；股东通过上述
方式参加股东大会的，视为出席。
现场会议时间、地点的选择应当便于股东 参加 。股东大会应当给予每个提案合
理的讨论时间。
第六条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、证券交易所规则及公
司章程的规定；
(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
(四) 应本公司要求对其他相关问题出具的法律意见。
第三章 股东大会的召集
第七条 股东大会会议由董事会召集，董事 会应当在本章程规定的期限内按时召集股东
大会会议。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当
及时召集和主持；监事会不召集和主持的 ，连续 九十日以上单独或者合计持有
公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。
第八条 二分之一以上的独立董事有权向董事会提议召开临时股 东大会。对独 立董事要
求召开临时股东大会的提议，董事会应当 根据法律 、行 政法规 和章程的 规定 ，
在收到提议后十日内作出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，在作出董事会决议后的五日内发出召开股东
大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，说明理由并公告。
第九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出 。
董事会应当根据法律 、行政 法规和公司章程的规定，在收到提案后十日内提出
同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的五日内发出召开股
东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后十日内未作出反馈的 ，视
为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和
主持。
第十条 单独或者合计持有公司百分之十以 上 股份 的股 东有权向董事会请求召开临时
股东大会，并应当以书面形式向董事会提 出会议 议题和内容完整的提案。提议
股东应当保证提议内容符合法律、行政法规和公司章程的规定 。对于 提议股东
要求召开股东大会的书面提案，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的
规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意
见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开
股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会认为提案股东的提案违反法律、行政法规和公司章程规定的，应当做出
不同意召开临时股东大会的决定，并将反馈意见通知提案股东。董事会不同意
召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的 ，单独 或者合计持
有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召开 临时股东大会，并应当
以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的通
知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大
会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分 之十 以上股 份的股 东可以自行
召集和主持。
第十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在
地中国证监会派出机构和证券交易所备案。
股东决定自行召集股东大会的，在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不
得低于百分之十。召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向
公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事
会应当提供股权登记日的股东名册。召集人所获取的股东名册不得用于除召开
股东大会以外的其他用途。
第十三条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。
第四章 股东大会通知
第十四条 公司召开年度股东大会会议，召集人应当在会议召开二十日（不包括会议召开
当日）前以书面（公告）方式 通知公司股东； 公司召开临时股东大会，召集人
应当在会议召开十五日（ 不包括会议召 开当日） 前以书面（公告）方式通知公
司股东。
第十五条 股东大会的通知包括但不限于以下内容：
(一) 会议的日期、地点和会议期限；
(二) 提交会议审议的事项和提案；
(三) 以明显的文字说明：全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；
(五) 会务常设联系人姓名，电话号码；
(六) 其他需要列明的事项。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容 。拟
讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东 大会 通知或 补充通 知时将同时
披露独立董事的意见及理由。
股东大会采用网络方式 的 ，应当 在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时
间及表决程序。股东大会网络方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召
开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:15，其结束时间
不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
股权登记日与会议日期之间 的间隔应 当不 多于7个工作 日。 股权登记 日一旦确
认，不得变更。
第十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中 应充分 披露董事、监
事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
(二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
(三) 持有本公司股份数量；
(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
第十七条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大 会不应 延期或取消 ，股东 大会通知
中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原召开日
前至少二个工作日公告并说明原因。
发出股东大会通知后，无正当理由，股东大 会现场 会议召 开地 点不得变更 。确
需变更的，召集人应当在现场会议召开日前 至少 2个工 作日公告并说明原因。
第五章 股东大会提案
第十八条 股东大会提案应当符合下列条件：
(一) 属于股东大会职责范围；
(二) 有明确议题和具体决议事项；
(三) 符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。
第十九条 董事会、监事会以及单独或者合并持有公 司百
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