688767 科创 博拓生物

证券代码：688767          证券简称：博拓生物      公告编号：2021-004
        杭州博拓生物科技股份有限公司

      第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）第二
届监事会第八次会议于 2021 年 9 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会
议的通知于 2021 年 9 月 22 日以电话或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由
监事会主席王佐红女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》以及《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经全体参会监事表决，形成决议如下：

    （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的满足保本要求的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

    综上，公司监事会同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    （二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

    监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。

    综上，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  特此公告。

                                  杭州博拓生物科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 9 月 29 日