688720 科创 艾森股份

证券代码：688720        证券简称：艾森股份        公告编号：2024-063
      江苏艾森半导体材料股份有限公司

      2024 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体材料股份有限公司五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      45

普通股股东人数                                                    45

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        33,601,527

普通股股东所持有表决权数量                                33,601,527

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              38.2521
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        38.2521

注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 88,133,334 股，其中公司回购专用证券账户中股份数为 291,073 股，不享有股东大会表决权；本次会议公司有表决权股份总数为 87,842,261 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长张兵先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书陈小华先生出席了本次会议，全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年半年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型        票数      比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股          33,578,046 99.9301  23,281  0.0692    200  0.0007

2、 议案名称：关于调整董事会人数、修订《公司章程》《董事会议事规则》并办理工商变更登记的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            33,577,046 99.9271 23,281 0.0692  1,200 0.0037
3、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            33,578,046 99.9301 23,281 0.0692    200 0.0007

4、 议案名称：关于变更公司第三届监事会部分监事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            33,577,046 99.9271 23,281 0.0692  1,200 0.0037

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意            反对          弃权

 序号  议案名称    票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                              （%）          （%）

1    关于 2024 年 1,295,437 98.2196 23,281 1.7651    200  0.0153
      半年度利润

      分配预案的

      议案

2    关于调整董 1,294,437 98.1438 23,281 1.7651  1,200  0.0911
      事会人数、修

      订《公司章

      程》《董事会

      议事规则》并

      办理工商变

      更登记的议

      案

3    关于续聘公 1,295,437 98.2196 23,281 1.7651    200  0.0153
      司 2024 年度

      审计机构的

      议案

4    关于变更公 1,294,437 98.1438 23,281 1.7651  1,200  0.0911
      司第三届监


      事会部分监

      事的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票，议案已表决
通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

  律师：郗璐璐、李璊媛
2、 律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  特此公告。

                                江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
                                                    2024 年 9 月 3 日