证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2022-046
贵州振华新材料股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 132,770,253
普通股股东所持有表决权数量 132,770,253
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
29.9751
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.9751
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长侯乔坤先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书、副总经理、总法律顾问王敬先生出席本次会议；总经理向黔新先生、总会计师刘进先生，总工程师梅铭先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 132,752,053 99.9862 18,000 0.0135 200 0.0003
2.00 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 132,752,053 99.9862 18,000 0.0135 200 0.0003
2.02 议案名称：发行方式与发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 132,752,053 99.9862 18,000 0.0135 200 0.0003
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 132,752,053 99.9862 18,200 0.0138 0 0
2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 132,752,053 99.9862 18,200 0.0138 0 0
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 132,752,053 99.9862 18,000 0.0135 200 0.0003
2.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 132,752,053 99.9862 18,000 0.0135 200 0.0003
2.07 议案名称：募集资金数量及投向
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 132,752,053 99.9862 18,000 0.0135 200 0.0003
2.08 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 132,752,053 99.9862 18,000 0.0135 200 0.0003
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 132,752,053 99.9862 18,000 0.0135 200 0.0003
2.10 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 132,752,053 99.9862 18,000 0.0135 200 0.0003
3、议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 132,752,053 99.9862 18,000 0.0135 200 0.0003
4、议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 132,752,053 99.9862 18,000 0.0135 200 0.0003
5、议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 132,752,053 99.9862 18,000 0.0135 200 0.0003
6、议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比
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