证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2024-011
武汉达梦数据库股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉达梦数据库股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、第一届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2024 年 7 月 15 日召开了第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名冯裕才先生、皮宇先生、韩朱忠先生、陈文女士、谌志华先生、黄刚先生、张凤楠先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名刘应民先生、李平女士、潘晓波女士、黄振中先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人刘应民先生、李平女士、潘晓波女士、黄振中先生均已完成独立董事履职学习平台培训学习，其中潘晓波女士为会计专业人士。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于 2024 年 7 月 15 日召开了第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名薛慧女士、赵冬妹女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与 2024年 7 月 15 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事徐菁女士共同组成公司第二届监事会。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为确保公司董事会和监事会的正常运作，在新一届董事会董事和监事会监事就任前，公司第一届董事会董事和监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行职务。
特此公告。
武汉达梦数据库股份有限公司董事会
2024年7月17日
附件：第二届董事会非独立董事候选人简历
1、冯裕才先生简历
冯裕才，男，1944 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教
授，博士研究生导师。1969 年 8 月毕业于哈尔滨工程学院导弹工程系（现国防科技
大学），获学士学位。其主要工作经历：1970 年 8 月至 1972 年 8 月，在江西 435 厂
任技术员；1972 年 8 月至 1974 年 8 月，在国防科技大学进修；1974 年 8 月至 1976
年 9 月，在国防科技大学任教；1976 年至 1980 年，在华中科技大学计算机系任助
教；1980 年至 1984 年，在华中科技大学担任讲师；1985 年至 1989 年，在华中科技
大学担任副教授；1990 年起在华中科技大学担任教授；1993 年 2 月至 2019 年 3 月，
担任达梦研究所（已于 2019 年 3 月注销）法定代表人；1993 年 2 月至 2011 年 2 月，
在华中科技大学数据库与多媒体技术研究所担任所长；1993 年 3 月至 2011 年 2 月，
在华中科技大学担任博士生导师；2011 年 3 月从华中科技大学退休；2002 年起担任中国计算机学会数据库专业委员会副主任。另外：1992 年 10 月起享受国务院特殊津
贴，1996 年 2 月被评为国家有突出贡献的中青年专家。2000 年 11 月，创办成立达
梦有限（现达梦数据）并担任董事长至今。
截至本公告披露日，冯裕才先生直接持有公司股份 580.67 万股，为公司股东、实际控制人，占公司总股本比例 7.64%。冯裕才通过武汉梦裕科技合伙企业（有限合伙）、武汉曙天云科技合伙企业（有限合伙）、武汉得特贝斯科技合伙企业（有限合伙）、武汉数聚云科技合伙企业（有限合伙）、武汉惠梦源科技合伙企业（有限合伙）、武汉数安科技合伙企业（有限合伙）、武汉梦达惠佳科技合伙企业（有限合伙）、武汉数聚通科技合伙企业（有限合伙）等 8 个持股平台间接控制 21.06%的表决权。此外，冯裕才通过与韩朱忠、周淳等管理团队的一致行动关系，实际控制公司 1.7105%的表决权。冯裕才与皮宇、韩朱忠、陈文、周淳、王婷、付铨、孙巍琳通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系。除上述情况外，冯裕才与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。冯裕才不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员，期限尚未届满；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；最近 36个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。
2、皮宇先生简历
皮宇，男，1981 年 8 月出生, 中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级
经济师。2003 年 6 月本科毕业于武汉理工大学计算机科学与应用专业，获学士学位；2007 年 12 月研究生毕业于华中科技大学软件工程专业，获硕士学位。其主要工作经
历：2005 年 9 月至 2008 年 4 月，在武汉天喻信息产业股份有限公司历任软件开发工
程师、项目经理；2008 年 5 月至 2010 年 2 月，在武汉华大博菲特科技有限公司担任
副总经理；2010 年 3 月至 2020 年 11 月，在达梦有限历任销售经理、市场部副经理、
市场部经理、区域市场部总监、副总经理、总经理；2020 年 11 月至今，在达梦数据担任董事、总经理。
截至本公告披露日，皮宇先生通过武汉梦裕科技合伙企业（有限合伙）、武汉曙天云科技合伙企业（有限合伙）、武汉得特贝斯科技合伙企业（有限合伙）、武汉数聚云科技合伙企业（有限合伙）、武汉惠梦源科技合伙企业（有限合伙）、武汉梦达惠佳科技合伙企业（有限合伙）间接合计持有公司股份 62.20 万股，占公司总股本比例 1.0912%。皮宇与冯裕才、韩朱忠、陈文、周淳、王婷、付铨、孙巍琳通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系。除上述情况外，皮宇与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。皮宇不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。
韩朱忠，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，正
高级工程师。1992 年 6 月本科毕业于华中理工大学（现华中科技大学）计算机软件专业，获学士学位；1995 年 1 月研究生毕业于上海交通大学计算机软件专业，获硕
士学位。1995 年 2 月至 1997 年 2 月，在上海软件中心 NCR 国际合作部担任软件工程
师；1997 年 3 月至 1999 年 11 月，在系统软件联合（中国）有限公司上海办事处担
任技术顾问；1999 年 12 月至 2000 年 12 月，在志杰科技集团上海办事处担任高级技
术顾问兼产品技术经理；2001 年 1 月至 2002 年 2 月，在志杰科技集团上海办事处担
任客户服务经理；2002 年 3 月至今，在上海达梦数据库担任总经理；2009 年至 2020
年 11 月，在达梦有限担任副董事长、高级副总经理；2020 年 11 月至今，在达梦数
据担任副董事长、高级副总经理。
截至本公告披露日，韩朱忠先生直接接持有公司股份 100.00 万股，通过武汉梦裕科技合伙企业（有限合伙）、武汉得特贝斯科技合伙企业（有限合伙）、武汉数聚云科技合伙企业（有限合伙）、武汉惠梦源科技合伙企业（有限合伙）间接合计持有
公司股份 69.30 万股，综上合计持有公司 169.30 万股，占公司总股本比例 2.9702%。
韩朱忠与冯裕才、皮宇、陈文、周淳、王婷、付铨、孙巍琳通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系。除上述情况外，韩朱忠与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。韩朱忠不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。
4、陈文女士简历
月本科毕业于华中农业大学法律专业。其主要工作经历：1997 年 7 月至 1999 年 8
月，在广州巨能经济发展有限公司担任销售主管；1999 年 9 月至 2001 年 2 月，在湖
北多维通信有限公司担任销售主管；2001 年 3 月至 2001 年 12 月，在武汉龙人企业
集团有限公司担任企划主管；2002 年 1 月至 2020 年 11 月，在达梦有限历任销售经
理、华东区域市场总监、副总经理、高级副总经理；2020 年 11 月至今，在达梦数据担任董事、高级副总经理；2021 年 3 月至今，在北京达梦担任总经理。
截至本公告披露日，陈文女士通过武汉梦裕科技合伙企业（有限合伙）、武汉曙天云科技合伙企业（有限合伙）、武汉得特贝
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