688690 科创 纳微科技

 证券代码：688690        证券简称：纳微科技      公告编号：2022-096
      苏州纳微科技股份有限公司关于调整

  2022年限制性股票激励计划授予价格的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据《苏州纳微科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）的相关规定，对2022年限制性股票激励计划授予价格（含预留部分）进行调整，由35.00元/股调整为34.929元/股。现将有关事项说明如下：

    一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序

  1、2022年1月28日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见。

  同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

  2、2022年1月29日至2022年2月7日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2022年2月16日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-007）。


  3、2022年2月18日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2022年2月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-008）。

  4、2022年4月8日，公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

  5、2022年12月2日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》和《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
    二、调整事由及调整结果

  1、调整事由

  2022年3月31日，公司2021年年度股东大会审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》，2022年4月14日披露了《2021年年度权益分派实施公告》，确定以2022年4月19日为股权登记日，以方案实施前的公司总股本400,145,948股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.071 元（含税），共计派发现金红利28,410,362.31元（含税）。

  鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》相关规定，在本次激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

  2、调整方法

  根据《激励计划》的相关规定，公司发生派息事项的，授予价格的调整方法如下：

  P＝P0-V


  其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

  根据以上公式，本次激励计划调整后的限制性股票授予价格（含预留部分）为 P=35.00-0.071=34.929元/股。

    三、本次调整对公司的影响

  公司本次对限制性股票授予价格的调整因实施2021年年度权益分派方案所致，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

    四、独立董事意见

  经核查，独立董事认为：公司2022年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等法律法规及公司《激励计划》中关于授予价格调整方法的相关规定，本次调整在公司2022年第一次临时股东大会授权范围内，且履行了必要的程序，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议本次调整事项时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意公司将本次激励计划授予价格（含预留部分）35.00元/股调整为34.929元/股。

    五、监事会意见

  监事会认为：鉴于公司2021年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据2022年第一次临时股东大会的授权，对2022年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《管理办法》等法律法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司将本次激励计划的授予价格（含预留部分）由35.00元/股调整为34.929元/股。

    六、律师法律意见书的结论意见

  截至本法律意见书出具之日，公司本次调整事项已经取得现阶段必要的批准与授权；本次调整事项符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定。

  特此公告。

                                      苏州纳微科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 3 日