证券代码：688690 证券简称：纳微科技
苏州纳微科技股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二二年六月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。
全体董事签名：
BIWANG JACK JIANG 胡维德 赵顺
（江必旺）
林生跃 张俊杰 周中胜
DELONG ZHANG 林东强
（张德龙）
苏州纳微科技股份有限公司
年 月 日
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
陈学坤 石文琴 余秀珍
苏州纳微科技股份有限公司
年 月 日
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除董事以外的全体高级管理人员签名：
牟一萍 RONGJI CHEN 武爱军
（陈荣姬）
华晓锋 JINSONG LIU
（刘劲松）
苏州纳微科技股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义.......................................................................................................................... 10第一节 本次发行的基本情况 ...................................................................................11
一、本次发行履行的相关程序 ..........................................................................11
二、本次发行概要.............................................................................................. 13
三、本次发行对象的基本情况.......................................................................... 17
四、本次发行的相关机构情况.......................................................................... 23第二节 发行前后相关情况对比 ............................................................................... 26
一、本次发行前后前十名股东情况对比.......................................................... 26
二、本次发行对公司的影响.............................................................................. 27第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见................... 29
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...................................................... 29
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...................................................... 29第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见........... 30第五节 与本次发行相关的声明 ............................................................................... 31
保荐机构（主承销商）声明.............................................................................. 32
发行人律师声明.................................................................................................. 33
会计师事务所声明.............................................................................................. 34
验资机构声明...................................................................................................... 35
资产评估机构声明.............................................................................................. 36第六节 备查文件 ....................................................................................................... 37
一、备查文件...................................................................................................... 37
二、查询地点...................................................................................................... 37
三、查询时间...................................................................................................... 37
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、纳微科技 指 苏州纳微科技股份有限公司
公司章程 指 《苏州纳微科技股份有限公司章程》
本发行情况报告书 指 苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定
对象发行股票发行情况报告书
本次发行、本次向特定对象发行、本 指 苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定
次以简易程序向特定对象发行 对象发行股票的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐机构、主承销商、保荐机构（主 指 中信证券股份有限公司
承销商）、中信证券
发行人律师、律师 指 北京市中伦律师事务所
审计机构、发行人会计师、验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
《认购邀请书》 指 苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定
对象发行股票认购邀请书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承
销实施细则》
股东大会 指 苏州纳微科技股份有限公司股东大会
董事会 指 苏州纳微科技股份有限公司董事会
监事会 指 苏州纳微科技股份有限公司监事会
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）股东大会审议通过
2022 年 3 月 31 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东
大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》，并授权公司董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。
（二）董事会审议通过
2022 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会
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