证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2022-039
苏州纳微科技股份有限公司
关于以简易程序向特定对象发行股票的预案
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开的第二届董事会第八次会议审议了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》，2022年5月15日公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。
根据公司2022年3月31日召开的2021年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：
预案章节 涉及内容 修订情况
重大事项提示 - 更新了本次发行的具体情况提示内
容
三、发行对象及其与公司的关系 1、更新了本次发行的发行对象、发
四、本次向特定对象发行股票方 行对象与公司的关联关系承诺；
案概要 2、更新了发行对象及认购方式、定
第一节 本次向 五、本次向特定对象发行股票是 价基准日、发行价格及数量；
特定对象发行股 否构成关联交易 3、说明本次发行不构成关联交易；
票概要 六、本次向特定对象发行股票是 4、更新了公司股本及控股股东的股
否导致公司控制权发生变化 权比例等数据；
七、本次发行已取得批准的情况 5、更新了本次发行已经取得和尚需
及尚需呈报批准的程序 取得的审批程序等
第二节 董事会 一、本次募集资金使用计划 1、更新了本次发行的募集资金总额
关于本次募集资 二、本次募集资金投资项目的必 等数据；
金使用的可行性 要性和可行性分析 2、补充了本次收购对象的股东大会
分析 召开情况
第三节 附生效 一、认购主体和签订时间
条件的股份认购 二、认购价格、认购数量、支付 增加了本节的内容
协议摘要 方式和限售期限
三、争议解决条款
四、协议的生效条件
1、更新了本次发行股票数量；
一、本次发行后公司业务及资 2、补充了2022年第一季度的研发投
第四节 董事会 产、公司章程、股东结构、高管 入占比、营业收入、净利润、应收
关于本次发行对 人员结构、业务结构的变化情况 账款、存货账面价值及税收优惠等
公司影响的讨论 六、本次股票发行相关的风险 数据；
与分析 说明 3、增加了募投项目实施的风险；
4、补充了业绩波动风险中的新冠肺
炎疫情风险及商誉减值风险
第五节 公司利 二、公司近三年的现金分红及利
润分配政策及执 润分配政策执行情况 补充了2021年度利润分配完成日期
行情况
第六节 关于本
次向特定对象发
行股票摊薄即期 一、本次发行对公司每股收益的 更新了本次发行数量、募集资金总
回报与公司采取 影响 额及发行后的总股本
填补措施及相关
主体承诺
修订后的以简易程序向特定对象发行股票的预案具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》。
本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州纳微科技股份有限公司董事会
2022年5月17日
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