证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2021-031
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路 3 号保利商贸中心 1 栋 20 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 111,422,500
普通股股东所持有表决权数量 111,422,500
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 75.0016
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
75.0016
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东大会进行见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 111,420,000 99.9977 2,500 0.0023 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下中小股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于为公司及 13,32 99.981 2,500 0.0188 0 0
公司董事、监 0,000 2
事、高级管理
人员及其他人
员购买责任保
险的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案 1 为普通决议通过的议案，已获得出席会议的
股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2、本次股东大会会议的议案 1 对中小股东进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：劳逸雯、丁紫仪
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
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