688679 科创 通源环境

证券代码：688679        证券简称：通源环境        公告编号：2023-034
      安徽省通源环境节能股份有限公司

 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

    一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

  根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等监管文件要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：

            原条款                          修订后条款

  第四十六条 独立董事有权向董事    第四十六条 经全体独立董事过半
会提议召开临时股东大会。对独立董事 数同意，独立董事有权向董事会提议召要求召开临时股东大会的提议，董事会 开临时股东大会。对独立董事要求召开应当根据法律、行政法规和本章程的规 临时股东大会的提议，董事会应当根据定，在收到提议后10日内提出同意或者 法律、行政法规和本章程的规定，在收不同意召开临时股东大会的书面反馈 到提议后10日内提出同意或者不同意意见。董事会同意召开临时股东大会 召开临时股东大会的书面反馈意见。董的，应在作出董事会决议后的5日内发 事会同意召开临时股东大会的，应在作出召开股东大会的通知；董事会不同意 出董事会决议后的5日内发出召开股东召开临时股东大会的，应说明理由并公 大会的通知；董事会不同意召开临时股
告。                              东大会的，应说明理由并公告。

  第六十九条 在年度股东大会上，    第六十九条 在年度股东大会上，
董事会、监事会应当就其过去一年的工 董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事 作向股东大会作出报告。独立董事应当

也应作出述职报告。                向上市公司年度股东大会提交年度述
                                  职报告，对其履行职责的情况进行说
                                  明。

  第八十一条 董事、监事候选人名    第八十一条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会决议，股 单以提案的方式提请股东大会决议。股东大会选举董事、监事实行累积投票 东大会就选举董事、监事进行表决时，
制。                              根据本章程的规定或者股东大会的决
  前款所称累积投票制是指股东大 议，可以实行累积投票制。单一股东及会选举董事或者监事时，每一股份拥有 其一致行动人拥有权益的股份比例在与应选董事或者监事人数相同的表决 30%以上时，应当采用累积投票制。选权，股东拥有的表决权可以集中使用。 举两名以上独立董事的，应当实行累积董事会应当向股东公告候选董事、监事 投票制，中小股东表决情况应当单独计
的简历和基本情况。                票并披露。

  ……                              前款所称累积投票制是指股东大
                                  会选举董事或者监事时，每一股份拥有
                                  与应选董事或者监事人数相同的表决
                                  权，股东拥有的表决权可以集中使用。
                                  董事会应当向股东公告候选董事、监事
                                  的简历和基本情况。

                                      ……

  第九十五条 董事由股东大会选举    第九十五条 董事由股东大会选举
或者更换，并可在任期届满前由股东大 或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届 会解除其职务。董事任期3年，任期届
满可连选连任。                    满可连选连任。

  董事任期从就任之日起计算，至本    董事任期从就任之日起计算，至本
届董事会任期届满时为止。董事任期届 届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任 满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职 部门规章和本章程的规定，履行董事职
务。                              务。

  董事可以由总经理或者其他高级    董事可以由总经理或者其他高级
管理人员兼任，但兼任总经理或者其他 管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事及由职工代 高级管理人员职务的董事及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事 表担任的董事，总计不得超过公司董事

总数的1/2。                        总数的1/2。

                                      在公司连续任职独立董事已满6年
                                  的，自该事实发生之日起36个月内不得
                                  被提名为公司独立董事候选人。公司首
                                  次公开发行上市前已任职的独立董事，
                                  其任职时间连续计算。

  第九十九条 董事可以在任期届满    第九十九条 董事可以在任期届满
以前提出辞职。董事辞职应向董事会提 以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会应在2日内披 交书面辞职报告。董事会应在2日内披
露有关情况。                      露有关情况。

    如因董事的辞职导致公司董事会    董事的辞职自辞职报告送达董事
低于法定最低人数时，在改选出的董事 会时生效，但下列情形除外：（一）董就任前，原董事仍应当依照法律、行政 事辞职导致公司董事会低于法定最低法规、部门规章和本章程规定，履行董 人数；（二）独立董事辞职导致董事会
事职务。                          或者专门委员会中独立董事所占比例
    除前款所列情形外，董事辞职自辞 不符合法律法规或本章程规定或独立
职报告送达董事会时生效。          董事中没有会计专业人士。

  上述事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。股东大会审议通过后，公司董事会将授权公司相关人员办理工商变更登记备案等手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

    三、公司内部管理制度的制定和修订情况

  根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月修订）《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月修订），
结合公司实际情况，董事会对公司《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》进行了修订。其中《独立董事工作制度》的修订尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                                安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 9 日