688668 科创 鼎通科技

 证券代码：688668        证券简称：鼎通科技        公告编号：2021-062

            东莞市鼎通精密科技股份有限公司

            第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况

    东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2021年11月 9日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技会议
室以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 11 月 5 日通过邮件的方式送达各位
监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席袁志华主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
的议案》

  公司监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资，是基于募投项目建设的需要，有利于促进募投项目的实施，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的决策及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。综上，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

    （二）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

    公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定，根据过往的业务合作情况，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构并提供相关服务，聘期一年。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》

  本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 10 日