证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2023-018
四方光电股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,885,243
普通股股东所持有表决权数量 51,885,243
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 74.1217
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 74.1217
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊友辉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书罗亮先生出席本次会议；
4、 其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 51,884,819 99.9991 424 0.0009 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 51,884,819 99.9991 424 0.0009 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 51,884,819 99.9991 424 0.0009 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 51,884,819 99.9991 424 0.0009 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 51,884,819 99.9991 424 0.0009 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 51,884,819 99.9991 424 0.0009 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 51,884,819 99.9991 424 0.0009 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 51,884,819 99.9991 424 0.0009 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2023 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 51,884,819 99.9991 424 0.0009 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2023 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 51,884,819 99.9991 424 0.0009 0 0.0000
11、 议案名称：关于预计 2023 年度公司及下属全资子公司申请综合授信额度相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 51,884,819 99.9991 424 0.0009 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
关于 2022 年度
7 利润分配预案 3,322,165 99.9872 424 0.0128 0 0
的议案
关于续聘 2023
8 年度外部审计 3,322,165 99.9872 424 0.0128 0 0
机构的议案
关于 2023 年度
9 董事薪酬方案 3,322,165 99.9872 424 0.0128 0 0
的议案
关于 2023 年度
10 监事薪酬方案 3,322,165 99.9872 424 0.0128 0 0
的议案
关于预计 2023
年度公司及下
11 属全资子公司 3,322,165 99.9872 424 0.0128 0 0
申请综合授信
额度相互提供
担保的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了
单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：闵鑫、马泽豪
2、 律师见证结论意见：
四方光电股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》
《治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》
的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
四方光电股份
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