688663 科创 新风光

证券代码：688663          证券简称：新风光          公告编号：2021-028
          新风光电子科技股份有限公司

      第三届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2021年10月26日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2021年10月21日通过电子邮件等形式送达全体监事。

  会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李晓先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《新风光电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

  监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2021年第三季度报告要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021年第三季度报告》。

特此公告。

                                      新风光电子科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                  2021年10月28日