证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2021-040
苏州和林微纳科技股份有限公司
关于 2021 年第二次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2021 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2021 年 12 月 6 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688661 和林微纳 2021/11/26
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2021 年 11 月 20 日披露了《苏州和林微纳科技股份有限公司关于召
开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-037），由于工作人员疏忽，会议审议事项部分和授权委托书部分需补充两项议案：《关于提请股东大会批准骆兴顺先生免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于购买土地使用权及地上房屋建筑物的议案》；原议案 2.10 修正为《本次发行决议有效期》；补充后的议案序号将相应调整，更正补充后特别决议议案为议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14；对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。回避表决的议案为议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。除上述内容外，其他内容不变。
三、除了上述更正补充事项外，于 2021 年 11 月 20 日公告的原股东大会通知其
他事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 12 月 6 日 14 点 30 分
召开地点：苏州高新区峨眉山路 80 号公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 6 日
至 2021 年 12 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条 √
件的议案》
2.00 《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股 √
股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行数量 √
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.06 本次发行股票的限售期 √
2.07 募集资金投向 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次向特定对象发行股票前滚存利润的安排 √
2.10 本次发行决议有效期 √
3 《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股 √
股票预案>的议案》
4 《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股 √
股票发行方案论证分析报告>的议案》
5 《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股 √
股票募集资金运用的可行性分析报告>的议
案》
6 《关于公司<前次募集资金使用情况的报告> √
的议案》
7 《关于与特定对象签署附生效条件的认购合 √
同暨关联交易的议案》
8 《关于提请股东大会批准骆兴顺先生免于以 √
要约方式增持公司股份的议案》
9 《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即 √
期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议
案》
10 《关于<公司关于本次募集资金投向属于科 √
技创新领域的说明>的议案》
11 《关于公司<未来三年（2021 年-2023 年）股 √
东回报规划>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授 √
权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具
体事宜的议案》
13 《关于购买土地使用权及地上房屋建筑物的 √
议案》
14 《关于修订<公司章程>的议案》 √
特此公告。
苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
苏州和林微纳科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 6 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司符合向特定对象发行
A 股股票条件的议案》
2.00 《关于公司 2021 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原
则
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 募集资金投向
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行股票前滚存
利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3 《关于公司<2021 年度向特定对
象发行 A 股股票预案>的议案》
4 《关于公司<2021 年度向特定对
象发行 A 股股票发行方案论证分
析报告>的议案》
5 《关于公司<2021 年度向特定对
象发行 A 股股票募集资金运用的
可行性分析报告>的议案》
6 《关于公司<前次募集资金使用
情况的报告>的议案》
7 《关于与特定对象签署附生效条
件的认购合同暨关联交易的议
案》
8 《关于提请股东大会批准骆兴顺
先生免于以要约方式增持公司股
份的议案》
9 《关于公司向特定对象发行 A 股
股票摊薄即期回报及采取填补措
施和相关主体承诺的议案》
10 《关于<公司关于本次募集资金
投向属于科技创新领域的说明>
的议案》
11 《关于公司<未来三年（2021 年-
2023 年）股东回报规划>的议
案》
12 《关于提请股东大会授权董事会
或董事会授权人士办理本次向特
定对象发行 A 股股票具体事宜的
议案》
13 《关于购买土地使用权及地上房
屋建筑物的议案》
14 《关于修订<公司章程>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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