悦康药业集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
会议资料
2021 年 10 月
目 录
材料一 2021 年第三次临时股东大会会议须知...... 2
材料二 2021 年第三次临时股东大会会议议程...... 4
材料三 2021 年第三次临时股东大会会议议案...... 6议案一：关于使用部分超募资金用于小核酸药物小试及中试平台项目的议
案...... 6
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2021 年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《悦康药业集团股份有限公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
二、请出席会议的股东及股东代表在会议召开前 20 分钟到达会议现场办理签到手续。大会工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
三、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。如股东及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填写完毕后由大会工作人员统一收回。
五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
六、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十、特别提醒：疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的人员，请务必确保本人体温正常无呼吸道不适等症状，省外参会人员需提供 7 日内有效阴性核酸检测报告，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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2021 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2021 年 10 月 8 日 14:00
（二）现场会议地点：北京市北京经济技术开发区宏达中路 6 号悦康药业集团西区 9 楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长于伟仕先生
（五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 8 日至 2021 年 10 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
议案一：关于使用部分超募资金用于小核酸药物小试及中试平台项目的议案
（六）与会股东及股东代表发言及提问
（七）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决
（八）休会，统计现场表决结果与网络投票结果
（九）复会，宣布会议表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）与会人员签署会议文件
（十二）会议结束
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2021 年第三次临时股东大会会议议案
议案一
关于使用部分超募资金用于小核酸药物小试及中试平台项目的
议案
各位股东及股东代表：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康药
业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 90,000,000 股，每股发行价格为人民币24.36 元，募集资金总额为 219,240.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 17,488.45 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为201,751.55 万元，上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并于 2020 年 12 月 18 日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0290 号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
（一）募集资金使用情况
根据《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
编 项目名称 投资总额 预计募集资金投入
号 金额
1 研发中心建设及创新药研发项目 39,000.00 39,000.00
FDA 标准固体口服片剂生 8,000.00 7,000.00
产车间建设项目
颗粒剂智能化生产线建设 3,500.00 3,500.00
固体制剂和小容 项目
量水针制剂高端 奥美拉唑肠溶胶囊一致性
2 生产线建设项目 评价研究及胶囊剂生产线 10,000.00 10,000.00
建设项目
小容量注射剂智能化生产 6,000.00 6,000.00
线建设项目
小计 27,500.00 26,500.00
3 原料药技术升级改造项目 10,000.00 10,000.00
4 智能编码系统建设项目 8,000.00 8,000.00
5 营销中心建设项目 5,000.00 5,000.00
6 智能化工厂及绿色升级改造项目 17,000.00 17,000.00
7 补充流动资金 45,000.00 45,000.00
合计 151,500.00 150,500.00
（二）超额募集资金（以下简称“超募资金”）使用情况
公司于 2021 年 1 月 28 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 15,300 万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，该事项经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告
编号：2021-003）。截至 2021 年 6 月 30 日，公司剩余超募资金为 36,972.66 万
元，其中利息 128.82 万元。
三、本次超募资金使用计划及投资项目的情况
（一）使用计划概述
为满足公司现有小核酸品种研发及中试工艺开发的需要，建立更加科学规范的小核酸药物研发体系，充分发挥募集资金的使用效率，公司拟将首次公开发行股票募集的部分超募资金18,000万元用于新建小核酸药物小试及中试平台项目。
（二）项目基本情况
1. 项目名称：小核酸药物小试及中试平台项目
2. 项目实施主体：悦康药业集团股份有限公司、杭州天龙药业有限公司
3. 项目建设地点：①北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创新
药物国际化产业园 6 号楼 2 层；②杭州市杭州钱塘新区下沙街道福成路
501 号，银海科创中心 3 幢第七层。
4. 项目资金来源及方式：
项目总投资 18,000 万元；资金来源：超募资金。
5. 建设投资主要内容：
编号 子项目名称 预计投资金额（万元）
1 实验室环境搭建及中试车间配套系统 4,200
2 试验设备 13,000
3 流动资金 800
合计 18,000
6. 项目建设周期：18 个月
（三）项目投资必要性和可行性分析
1. 新建小核酸药物小试及中试平台项
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