证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-020
苏州浩辰软件股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工
商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开
了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、变更公司注册资本
根据公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司以利润分配
及转增股本方案实施前的公司总股本 44,872,800 股为基数，每股派发现金红利 1元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.46 股，共计派发现金红利
44,872,800 元，转增 20,641,488 股，本次分配后总股本为 65,514,288 股。
2024 年 5 月 23 日，公司已实施完成 2023 年年度利润分配及资本公积转增
股本工作，公司总股本由 44,872,800 股增加至 65,514,288 股，注册资本由44,872,800 元增加至 65,514,288 元。
二、修订《公司章程》的情况
鉴于公司注册资本变更以及《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》实施，
结合公司实际情况，公司拟对《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 4487.2800 第六条 公司注册资本为人民币6551.4288万
万元。 元。
第七条 公司的股本总数为 4487.2800 万股。 第七条 公司的股本总数为 6551.4288 万股。
第二十条 公司股份每股面值 1 元，均为普 第二十条 公司股份每股面值 1 元，均为普通
通股。 股。
公司根据需要，可以按照法律、行政法规、
中国证监会和上海证券交易所的相关规定，发
行与普通股权利不同的类别股，包括优先或者
劣后分配利润或者剩余财产的股份和国务院
规定的其他类别股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十一条 公司不得为他人取得公司或者
司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 母公司的股份提供赠与、借款、担保以及其他补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
股份的人提供任何资助。 为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照公司章程或者股东会的授权作出决议，公
司可以为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出
决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负
有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担
赔偿责任。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为 第二十八条 公司不接受本公司的股份作为
质押权的标的。 质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的
公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开 股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日发行股份前已发行的股份，自公司股票在证 起 1 年内不得转让。
券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 法律、行政法规或者国务院证券监督管理
公司董事、监事、高级管理人员应当向 机构对上市公司的股东、实际控制人转让其所公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 持有的本公司股份另有规定的，从其规定。
况，在任职期间每年转让的股份不得超过其 公司董事、监事、高级管理人员应当向公
所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司 司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得 在就任时确定的任职期间每年转让的股份不转让。上述人员离职后半年内，不得转让其 得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持
所持有的本公司股份。 本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年
内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转
让其所持有的本公司股份。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
…… ……
（五）查阅本章程、股东名册、公司债 （五）查阅、复制本章程、股东名册股东
券存根、股东大会会议记录、董事会会议决 会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决
议、监事会会议决议、财务会计报告； 议和财务会计报告；
…… ……
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信 第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信
息或者索取资料的，应当向公司提供证明其 息或者索取资料的，应当向公司提出书面请求持有公司股份的种类以及持股数量的书面文 说明目的，并且提供证明其持有公司股份的种件，公司经核实股东身份后按照股东的要求 类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东
予以提供。 身份后按照股东的要求予以提供。
公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、
会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利
益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出
书面请求之日起十五日内书面答复股东并说
明理由。
股东要求查阅、复制公司全资子公司相关
材料的，适用前述规定。
第三十五条 公司股东大会、董事会决议内 第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违
容违反法律、行政法规的，股东有权请求人 反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院
民法院认定无效。 认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表 股东会、董事会的会议召集程序、表决方
决方式违反法律、行政法规或者本章程，或 式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议
者决议内容违反本章程的，股东有权自决议 内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日
作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东
会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有
轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。
第三十六条 董事、高级管理人员执行公司 第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职
职务时违反法律、行政法规或者本章程的规 务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。连续
独或合并持有公司 1％以上股份的股东有权 180 日以上单独或合并持有公司 1％以上股份
书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事 的股东有权书面请求监事会向人民法院提起会执行公司职务时违反法律、行政法规或者 诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政本章程的规定，给公司造成损失的，前述股 法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，东可以书面请求董事会向人民法院提起诉 应当承担赔偿责任，前述股东可以书面请求董
讼。 事会向人民法院提起诉讼。
…… ……
第三十九条 持有公司 5％以上有表决权股 第三十九条 持有公司 5％以上有表决权股
份的股东，将其持有的股份进行质押的，应 份的股东，将其持有的股份进行质押、冻结、当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。 司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表
决权的，应当自该事实发生当日，向公司作出
书面报告。
通过接受委托或者信托等方式持有或实
际控制的股份达到 5%以上的股东或者实际
控制人，应当及时将委托人情况书面告知公
司，配合公司履行信息披露义务。
第四十条 公司的股东、实际控制人不得利 第四十条 公司的股东、实际控制人不得利用
用关联关系损害公司利益。违反规定，应当 关联关系损害公司利益。违反规定，应当承担
承担赔偿责任。 赔偿责任。
公司控股股东
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