本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司
（北京市海淀区上地九街 9 号 9 号 2 层 209 号）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 本次公开发行股份 1,888.00 万股，占公司发行后总股本的
25.04%；本次发行均为新股，公司股东不进行公开发售股份
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币【】元
预计发行日期 2023 年 7 月 17 日
拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板
发行后总股本 7,539.90 万股
保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2023 年 7 月 7 日
声明及承诺
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
目录
本次发行概况...... 1
声明及承诺...... 2
目录...... 3
第一节 释义...... 8
一、普通术语...... 8
二、专业术语...... 10
第二节 概览...... 13
一、重大事项提示...... 13
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 15
三、本次发行概况...... 16
四、发行人主营业务情况...... 18
五、发行人符合科创板定位的相关说明...... 22
六、发行人报告期主要财务数据和财务指标...... 23
七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 24
八、发行人选择的具体上市标准...... 25
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 26
十、募集资金用途与未来发展规划...... 26
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 27
第三节 风险因素...... 28
一、与发行人相关的风险...... 28
二、与行业相关的风险...... 32
三、其他风险...... 34
第四节 发行人基本情况...... 36
一、发行人基本情况...... 36
二、发行人设立情况...... 36
三、发行人报告期内股本和股东变化情况...... 38
四、发行人报告期内重大资产重组情况...... 50
五、发行人在其他证券市场上市/挂牌情况......50
六、发行人股权结构和组织结构图...... 51
七、发行人控股子公司及参股公司基本情况...... 53
八、发行人主要股东及实际控制人情况...... 59
九、发行人特别表决权股份或类似安排情况...... 61
十、发行人协议控制架构情况...... 61
十一、发行人股本情况...... 61
十二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员...... 65
十三、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排...... 79
十四、发行人员工及其社会保障情况...... 84
第五节 业务与技术...... 88
一、发行人主营业务、主要产品或服务...... 88
二、发行人所处行业基本情况及其竞争状况...... 110
三、发行人销售情况和主要客户...... 137
四、发行人采购情况和主要供应商...... 140
五、主要固定资产及无形资产...... 142
六、发行人的核心技术与研发情况...... 144
七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力...... 168
八、境外经营情况...... 168
第六节 财务会计信息与管理层分析...... 169
一、财务报表...... 169
二、审计意见及关键审计事项...... 178
三、与财务会计信息相关的重要事项或重要性水平判断标准...... 180
四、公司未来盈利能力或财务状况的主要影响因素分析...... 180
五、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况...... 183
六、重要会计政策和会计估计...... 184
七、非经常性损益情况...... 203
八、主要税种、税率及税收优惠...... 204
九、分部信息...... 206
十、主要财务指标...... 206
十一、经营成果分析...... 208
十二、资产质量分析...... 233
十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 249
十四、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并
等事项...... 260
十五、期后事项、或有事项、其他重要事项及重大诉讼、担保等事项.... 260
十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 261
十七、盈利预测情况...... 264
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 265
一、本次募集资金运用概况...... 265
二、募集资金投资项目基本情况...... 268
三、发行人未来发展规划...... 275
第八节 公司治理与独立性...... 278
一、发行人公司治理存在的缺陷及改进情况...... 278
二、发行人内部控制制度情况...... 278
三、发行人报告期内违法违规情况...... 282
四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况...... 282
五、独立运营情况...... 283
六、同业竞争...... 284
七、关联方、关联关系和关联交易...... 285
第九节 投资者保护...... 294
一、发行前滚存利润的分配安排...... 294
二、本次发行前后股利分配政策的差异情况...... 294
三、有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制...... 294
第十节 其他重要事项...... 297
一、重大合同...... 297
二、对外担保情况...... 300
三、重大诉讼或仲裁事项...... 300
四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近 3 年涉及行政处罚、监
督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监
会立案调查情况...... 300
五、控股股东、实际控制人的重大违法行为...... 300
第十一节 声明...... 301
发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明...... 302
发行人控股股东、实际控制人声明...... 303
保荐人（主承销商）声明...... 304
保荐人（主承销商）董事长、总经理声明...... 305
发行人律师声明...... 306
审计机构声明...... 307
资产评估机构声明...... 308
资产评估机构关于签字评估师离职的声明...... 309
验资复核机构声明...... 310
第十二节 附件...... 311
一、备查文件...... 311
二、查阅地点...... 311
三、查阅时间...... 312附件一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机
制建立情况...... 313
一、投资者关系的主要安排...... 313
二、本次发行后的股利分配政策和决策程序...... 314
三、股东投票机制的建立情况...... 317
附件二、与投资者保护相关的承诺...... 319
（一）股东关于股份锁定和自愿限售的承诺...... 319
（二）股东持股意向及减持意向的承诺...... 323
（三）稳定股价的措施和承诺...... 324
（四）股份回购和股份购回的措施及承诺...... 326
（五）对欺诈发行上市的股份购回承诺...... 327
（六）填补被摊薄即期回报的措施及承诺...... 328
（七）利润分配政策的承诺...... 330
（八）关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺函...... 331
（九）未能履行承诺的约束措施...... 333
（十）避免同业竞争的承诺...... 337
（十一）关于规范和减少关联交易的承诺...... 338
（十二）发行人股东信息披露专项承诺...... 339
（十三）本次发行相关中介机构的承诺...... 340附件三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及
运行情况说明...... 342
附件四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明......345
附件五、募集资金具体运用情况...... 346
附录 A 发行人及其子公司注册商标专用权...... 351
附录 B 发行人及其子公司专利权......355
附录 C 发行人及其子公司计算机软件著作权...... 358
附录 D 发行人及其子公司的主要经营资质...... 365
一、公司及业务类资质...... 365
二、产品类资质...... 367
第一节 释义
在本招股意向书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：
一、普通术语
发行人、盛邦安全、 指 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司，于 2015 年 11
公司、股份公司 月由盛邦有限整体变更形成
盛邦有限 指 远江盛邦（北京）信息技术有限公司
陕西分公司 指 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司陕西分公司
四川分公司 指 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司四川分公司
盛邦西安 指 远江盛邦（西安）网络安全科技有限公司，发行人全资子公司
盛邦上海 指 远江盛邦（上海）网络安全科技有限公司，发行人全资子公司
盛邦湖南 指 湖南远江盛邦网络安全科技有限公司，发行人参股公司，报告
期内曾为发行人控股子公司
盛邦深圳 指 远江盛邦（深圳）信息技术有限公司，发行人全资子公
查看PDF原文
