证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2023-008
南通星球石墨股份有限公司
关于变更部分募投项目实施地点、实施方式
和调整募投项目投资明细额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
变更募投项目实施地点及实施方式：公司将原有募投项目“研发中心项
目”的实施地点由江苏省南通市中央创新区变更为江苏省南通市如皋市
九华镇；实施方式由购置办公楼用于研发中心变更为购置土地自主建设
研发中心。
调整募投项目投资明细额：募投项目“研发中心项目”变更实施地点、
实施方式后，具体投资明细金额同步变更，变更后的项目总投资
10,660.51 万元，使用募集资金投资 10,109.31 万元保持不变。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通星球石墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]494 号）文核准，公司向社会公众投资者公开发行了 1,818.33 万股人民币普通股（A 股），发行价为每股人民币 33.62元。公司此次募集资金总额人民币 61,132.37 万元，扣除发行费用人民币6,020.29 万元后，募集资金净额为人民币 55,112.07 万元。上述募集资金净额业已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2021）第332C000112 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监
管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 总投资（万元） 使用募集资金投资（万元）
1 石墨设备扩产项目 27,010.00 27,010.00
2 研发中心项目 10,109.31 10,109.31
合计 37,119.31 37,119.31
三、本次部分募投项目实施地点、实施方式和调整募投项目投资明细额的基本情况
（一）本次变更前募投项目的基本情况
公司本次拟变更的募投项目为“研发中心项目”。项目原计划：拟投资总额10,109.31 万元，计划在南通中央创新区购置两层办公楼用于研发中心，购置先进研发设备，搭建专业研发环境。同时大力引进研究型、技术型和管理型中高端人才，进一步扩充研发团队规模，提升公司整体研发实力和综合竞争力。
2022 年 8 月 24 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，具体内容
详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《南通星球石墨股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-031）。
截至本报告披露之日，公司研发中心项目尚未开始实施。
（二）本次变更募投项目的具体情况
1、实施地点：由江苏省南通市中央创新区变更为江苏省如皋市九华镇。
2、实施方式：由购置办公楼用于研发中心变更为购置土地自主建设研发中心。
3、调整募投项目投资明细额：
单位：万元
变更前 变更后
项目 内容 募投资金投入 项目 内容 募投资金投入
建筑工程费 7,000.00 建筑工程费 6,020.00
研发中心 设备购置费 2,263.60 研发中心 设备购置费 2,263.60
项目 工程建设其他 364.31 项目 工程建设其 1,349.27
费用 他费用
预备费用 481.40 预备费用 476.44
合计 10,109.31 合计 10,109.31
（三）本次变更部分募投项目实施地点、实施方式和调整募投项目投资明细额的具体原因
公司于2019年11月与南通市中央创新区建设投资有限公司以及南通创新区管理办公室签署《合作协议书》，拟在南通中央创新区购置两层办公楼用于研发中心，后由于当地政策调整，上述办公楼由出售模式变更为出租模式，公司无法按原计划购买相应楼层，因此该募投项目的募集资金尚未使用。
为提升先进节能环保研发力度，加快制造业绿色改造升级，同时加快该募投项目的实施进度，提高募集资金使用效率，公司决定将研发中心项目实施地点由
江苏省南通市中央创新区变更为江苏省如皋市九华镇。2023 年 2 月 16 日，公司
与如皋市人民政府签订了《战略合作协议》，约定：
如皋市人民政府同意将如皋市九华镇华兴路科技园厂区东侧 JH2019-73A 地块完善规划要点后，按照法定程序予以出让，公司依法定程序取得该地块使用权，用于新建研发中心项目。该场地土地面积约 40 亩（具体面积以实际出让为准），所涉用地 5 月份完成挂牌。
公司将根据《战略合作协议》中的约定，按照相关法律法规的要求履行土地使用权的取得程序，预计土地的取得不存在实质性障碍。
公司将在取得土地后进行研发中心的自主建设，因此项目实施方式由购置办公楼用于研发中心变更为购置土地自主建设研发中心，相应调整募投项目投资明细额。
四、部分募投项目实施的必要性和可行性
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
的必要性、可行性重新进行论证，决定继续实施该项目。
（一）研发中心项目建设的必要性
1、本项目建设有利于提升公司产品性能，满足下游市场需求
公司石墨设备产品的主要应用领域包括氯碱、有机硅、农药等化工行业。近年来，随着我国在环保节能、安全生产等方面要求的进一步提高，化工行业的产能结构改造与技术升级正逐步推进。石墨设备作为众多化工行业生产过程中的基础设备，在化工行业转型升级的带动下，石墨设备产品技术性能的提升迫在眉睫。此外，国内石墨设备原材料多采用冶金用石墨电极，导致国内设备产品性能与国际领先水平存在一定差距，因此，有必要通过专用石墨材料的研发提升行业上游原材料的基础性能。
本项目拟通过石墨设备及原材料等方向新技术的研究和推广应用，全面提高石墨设备产品的性能，满足下游市场不断升级的需求。同时，新产品及技术的研究将助力公司加强技术开发实力，进一步完善业务布局，为公司的业务拓展持续注入新动力。
2、本项目建设有利于公司改善研发环境，提升研发能力
公司石墨设备多为非标类产品，需依据客户需求设计，进行定制化生产。近年来，公司坚持以市场为导向，深度挖掘客户需求，积极开发新产品、新技术、新工艺，形成了多样化的产品矩阵，增强了公司自主研发和创新能力。未来随着市场对石墨设备认识的不断深入，应用领域也在同步拓展，并对石墨产品的创新技术研发提出更高要求。在此背景下，公司有必要在研发上投入更多空间、设备、人才等资源，有效改善公司研发条件，提升公司的研发能力。
3、本项目建设有利于培育核心人才，构建公司技术支撑体系
人才是公司可持续发展的核心驱动力之一，科技人员对公司的创新和发展起到重要作用。随着公司近年来高技术人才的引进，公司当前的空间及设备资源难以满足未来发展的需要。构建一个良好的研发及办公环境，不仅可以为满足研发人员的资源需求，而且可以提升公司的新技术研发能力和整体形象，吸引更多高
端研发人才。
本项目的实施将促进公司现有的研发技术人员团队扩充，形成良好的研发梯队，同时有利于公司对研发人才的选用、培育、完善高科技人才培养机制、保障员工能力的有效发挥，有利于公司的长远发展。
（二）研发中心项目建设的可行性
1、公司丰富的技术储备和创新研发经验为本项目实施提供保障
公司为国家制造业单项冠军示范企业、国家首批专精特新“小巨人”企业、中国大型石墨化工设备研发生产基地，公司建有江苏省余热回收利用石墨系统装置工程研究中心、江苏省防腐节能石墨设备工程技术研究中心、江苏省企业技术中心以及江苏省工业设计中心等省级工程技术研究中心平台。截至 2022 年 9 月
30 日，公司共取得专利 178 件，其中发明专利 44 件，公司主导、参与制定的各
项标准共 20 项，其中国际标准 1 项、国家标准 9 项、行业标准 9 项、团体标准
1 项。公司充足的技术储备和良好的技术创新能力是本项目实施的重要保障，有效保证了本项目的顺利实施。
2、公司完善的研发制度和产学研合作机制为本项目的实施奠定基础
公司是专业从事石墨设备及成套装置的研发、设计、生产、销售及维修的高新技术企业。为了提高创新能力，加快技术积累和产品升级，公司制定了一系列的研发管理制度，对研发中心运行、研发技术培训、研发项目设计和开发流程等内容做出了明确的规范，保障研发项目的合理化、规范化、流程化、高效化，从而促进研究开发成果的快速实现。公司不断鼓励创新精神，实施科学的创新激励机制，通过建立与现代化企业制度相适应的薪酬分配机制，制定科学合理的职业发展路径，加强技术人员对企业的依存度。
此外，公司还与吉林大学、南通大学、上海应用技术大学等开展了合作研发项目，助力公司科研能力的持续提升。
总体而言，公司科学规范的研发制度和完善的产学研机制将为本项目相关技术、产品的研发等工作奠定坚实的基础。
3、募投项目实施地点的变更能够为后续研发提供较大的便利性
研发中心项目本次实施地点变更后位于如皋市九华镇华兴路科技园厂区东侧，紧邻公司现有生产厂区，在人员的沟通交流、研发材料的运输以及研发样品的试验等方面都有着极大的便利性，具有较强的可行性。
五、本次变更募投项目实施地点、实施方式和调整募投项目投资明细额的影响
本次变更募投项目实施地点、实施方式和调整募投项目投资明细额是根据公司战略规划和业务发展的需要，是加大研发投入、吸引高端研发人才的具体措施，有利于提高公司的整体研发实力和综合竞争力，符合公司及全体股东的长期利益。本次除募投项目实施地点、实施方式、募投项目投资明细额变更外，未改变募集资金项目实施主体及建设内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司正常
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