688630 科创 芯碁微装

证券代码：688630    证券简称：芯碁微装  公告编号：2023-009
      合肥芯碁微电子装备股份有限公司

      第二届董事会第五次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、 董事会会议召开情况

  合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会第五次会议于 2023 年 2 月 23 日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长程卓召集并主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会审议情况

  （一）审议通过《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票
发行方案论证分析报告（修订稿）>的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的具体情况，公司对本次发行方案论证分析报告进行了修订，并编制了《合肥芯碁微电
子装备股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。
  独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的具体情况，公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

  独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
                    2023 年 2 月 24 日