证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-025
呈和科技股份有限公司
关于以简易程序向特定对象发行 A 股股票的预案
二次修订说明的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月8日召开的第二届董事会第十八次会议、第三届监事会第五次会议审议并通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案；2023年3月2日召开第二届董事会第十九次会议、第三届监事会第六次会议审议并通过了公司《关于更新公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。2023年3月24日召开的第二届董事会第二十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行A股股票预案进行了第二次修订。
根据公司2022年5月17日召开的2021年年度股东大会的授权，本次修订预案（二次修订稿）无需另行提交公司股东大会审议。预案（二次修订稿）主要修订情况如下：
预案章节 涉及内容 修订情况
特别提示 更新了发行数量、募集资金规模及用途
四、本次向特定对象发行股票方案概要 1、更新了发行数量、募集资金规模及用
第一章 本次以简易六、本次向特定对象发行股票是否导致途；
程序向特定对象发公司控制权发生变化 2、更新了公司实际发行股数、发行完成
行A股股票概要 七、本次发行已取得批准的情况及尚需后控股股东持股比例等数据；
呈报批准的程序 3、更新了本次发行已经取得及尚需取得
的审批程序等
第二章 董事会关于一、本次募集资金使用计划 1、更新了发行数量、募集资金规模及用
本次募集资金使用的二、本次募集资金投资项目的必要性和途；
可行性分析 可行性分析 2、更新了项目实施必要性与可行性的相
关表述及更新了补充流动资金的具体金额
第三章 附生效条件二、认购价格、认购数量、支付方式和限更新了本次发行各个投资者认购数量和金
的股份认购协议摘要售期限 额
第四章 董事会关一、本次发行对公司主营业务及资产、公更新表述为“本次募集资金扣除财务性投于本次发行对公司司章程、股东结构、高级管理人员及业务资及相关发行费用后”
影响的讨论与分析 结构的影响
预案章节 涉及内容 修订情况
第六章 关于本次向 1、更新了本次发行数量、募集资金总
特定对象发行股票 额及发行后的总股本，以及对应更新了前
摊薄即期回报与公一、本次发行对公司每股收益的影响 述指标对公司主要财务指标影响的测算数
司采取填补措施及 据
相关主体承诺
修订后的公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。
本次以简易程序向特定对象发行A股股票事项尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
呈和科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 25 日
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