证券代码:688625 证券简称:呈和科技 公告编号:2023-018
呈和科技股份有限公司
关于以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
呈和科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月8日召开的第二届董事会第十八次会议、第三届监事会第五次会议审议并通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。2023年3月2日公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案,对本次以简易程序向特定对象发行A股股票预案进行了修订。
根据公司2022年5月17日召开的2021年年度股东大会的授权,本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下:
预案章节 涉及内容 修订情况
按照2023年2月17日,根据中国证监会发布
全文 全面实行股票发行注册制相关制度规则进行
修改
特别提示 更新了本次发行的具体情况提示内容
二、本次发行的背景和目的 1、更新本次发行背景及目的;
三、发行对象及其与公司的关系 2、更新了本次发行的发行对象、发行对象
四、本次向特定对象发行股票方案概要 与公司的关联关系承诺;
第一章 本次以简易五、本次向特定对象发行股票是否构成3、更新了发行对象及认购方式、定价基准
日、发行价格及数量;
程序向特定对象发关联交易
六、本次向特定对象发行股票是否导致4、说明本次发行不构成关联交易;
行A股股票概要 5、更新了公司股本及实际控制人的股权比
公司控制权发生变化 例等数据;
七、本次发行已取得批准的情况及尚需6、更新了本次发行已经取得和尚需取得的
呈报批准的程序 审批程序等
第二章 董事会关于一、本次募集资金使用计划 1、更新了本次发行的募集资金总额等数据
本次募集资金使用的二、本次募集资金投资项目的必要性和;
可行性分析 可行性分析 2、更新本次募集资金使用的必要性和可行
性分析
第三章 附生效条件一、认购主体和签订时间
的股份认购协议摘要二、认购价格、认购数量、支付方式和增加了本章的内容
限售期限
预案章节 涉及内容 修订情况
三、争议解决条款
四、协议的生效条件
第四章 董事会关于一、本次发行对公司主营业务及资产、1、更新本章节对公司及标的公司产品名称
公司章程、股东结构、高级管理人员及的表述;
本次发行对公司影
业务结构的影响 2、删除新型冠状病毒肺炎疫情风险;
响的讨论与分析
六、本次股票发行相关风险说明 3、更新募投项目实施的风险的表述
第 配政五策章及公执司行利情况润分三 股东、分公红司回未报来规三划年(2023年-2025年度)补 了充《了未2来02三3年年第(一20次23临年时-2股02东5年大度会)审股议东通分过
红回报规划的议案》
第六章 关于本次向一、本次发行对公司每股收益的影响 1、更新了本次发行数量、募集资金总额特定对象发行股票四、本次募集资金投资项目与公司现有及发行后的总股本,以及对应更新了前述指摊薄即期回报与公业务的关系,公司从事募投项目在人员标对公司主要财务指标影响的测算数据;
司采取填补措施及、技术、市场等方面的储备情况 2、更新本章节对公司及标的公司产品名称
相关主体承诺 的表述
修订后的公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。
本次以简易程序向特定对象发行A股股票事项尚待上海证券交易所审核通过,并经中国证监会同意注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
呈和科技股份有限公司董事会
2023年3月4日