证券代码:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2021-043
罗普特科技集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021 年 10 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点:厦门市软件园二期望海路 14-2 号 1F 公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 104,658,012
普通股股东所持有表决权数量 104,658,012
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
55.8807
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 55.8807
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,董事长陈延行先生因公务出差未能出席本次会议,经董事推举,现场会议由副董事长陈碧珠女士主持。会议以现场投票及网络投票
相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 5 人,其他董事因公务原因未能出席;
2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,其他监事因公务原因未能出席;
3、 董事会秘书余丽梅女士出席本次会议;其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议
案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 98,123,505 99.9576 41,600 0.0424 0 0.0000
2、 议案名称:《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 98,123,505 99.9576 41,600 0.0424 0 0.0000
3、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项
的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 98,123,505 99.9576 41,600 0.0424 0 0.0000
4、 议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 104,616,412 99.9602 41,600 0.0398 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 《 关 于 < 公 司 0 0.0000 41,600 100.0000 0 0.0000
2021 年限制性
股票激励计划
(草案)>及其
摘要的议案》
2 《 关 于 < 公 司 0 0.0000 41,600 100.0000 0 0.0000
2021 年限制性
股票激励计划
实施考核管理
办法>的议案》
3 《关于提请股 0 0.0000 41,600 100.0000 0 0.0000
东大会授权董
事会办理公司
股权激励计划
相关事项的议
案》
4 《关于修改<公 6,492,907 99.3633 41,600 0.6367 0 0.0000
司 章 程 > 的 议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述 1、2、3、4 议案全部为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、关联股东厦门永诚誉投资合伙企业(有限合伙)、厦门恒丞誉投资合伙企业(有限合伙)回避表决议案 1、2、3。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:李易、张凡
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
罗普特科技集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日