688597 科创 煜邦电力

证券代码：688597      证券简称：煜邦电力        公告编号：2021-025
            北京煜邦电力技术股份有限公司

            第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第三次会议，会议通知于
2021 年 10 月 21 日以书面及通讯方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，会议由周德勤董事长主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

  二、董事会决议审议情况

  会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

  （一）审议并通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  董事会认为，公司 2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；三季度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及公司章程等规章制度的规定，公允地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果；三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第三季度报告》。


  （二）审议并通过《关于公司使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的议案》

  董事会同意公司向全资子公司煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司提供78,020,110.34 元人民币的无息借款用于募投项目的实施，借款期限为实际借款之日起 24 个月，根据项目实际情况，借款可提前偿还或到期后续借。公司董事会授权公司总经理在借款额度范围内签署相关合同文件，并根据募投项目的实际使用需要拨付资金。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-023）。
  特此公告。

                                  北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日