证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-030
泰凌微电子（上海）股份有限公司
关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月4日 召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<泰凌微电子（上海）股 份有限公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况 公告如下：
一、变更公司住所的情况
鉴于公司实际经营发展的需要，公司拟将住所由“中国（上海）自由贸易
试验区祖冲之路 1500 号 3 幢”变更为“中国(上海)自由贸易试验区盛夏路61
弄1号电梯楼层10层、11层（实际楼层9层、10层）”（最终以市场监督管理部 门核定为准）。
二、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等相 关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司对《公司章程》 中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：
条款序号 修订前 修订后
公司于2023年7月4日经中国证监会批 公司于2023年3月28日经上海证券交
准，首次向社会公众发行人民币普通 易所审核通过并于2023年7月4日经中
股6,000万股，并于2023年8月25日在 国证监会同意注册，首次向社会公众
第三条
上海证券交易所上市。 发行人民币普通股6,000万股，并于
2023年8月25日在上海证券交易所上
市。
第五条 公司住所：中国(上海)自由贸易试验 公司住所：中国(上海)自由贸易试验
条款序号 修订前 修订后
区祖冲之路1500号3幢。 区盛夏路61弄1号电梯楼层10层、11
层（实际楼层9层、10层）。
公司总经理为公司的法定代表人。 公司总经理为公司的法定代表人，其
第八条 产生及变更方式按照本章程相关规定
执行。
本章程所称其他高级管理人员是指公 本章程所称其他高级管理人员是指公
第十一条 司的副总经理、财务总监、董事会秘 司的副总经理、财务总监、董事会秘
书。 书等董事会认定的高级管理人员。
公司在下列情况下，可以依照法律、 公司不得收购本公司股份。但是，有
行政法规、部门规章和本章程的规 下列情况之一的除外：
定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司
（二）与持有本公司股份的其他公司 合并；
合并； （三）将股份用于员工持股计划或者
（三）将股份用于员工持股计划或者 股权激励；
股权激励； （四）股东因对股东会作出的公司合
第二十四条 （四）股东因对股东大会作出的公司 并、分立决议持异议，要求公司收购
合并、分立决议持异议，要求公司收 其股份的；
购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可
（五）将股份用于转换上市公司发行 转换为股票的公司债券；
的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权
（六）上市公司为维护公司价值及股 益所必需。
东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。
公司因本章程第二十三条第一款第 公司因本章程第二十四条第（一）
（一）项、第（二）项规定的情形收 项、第（二）项规定的情形收购本公
第二十六条 购本公司股份的，应当经股东大会决 司股份的，应当经股东会决议；因本
议；因本章程第二十三条第一款第 章程第二十四条第（三）项、第
（三）项、第（五）项、第（六）项 （五）项、第（六）项规定的情形收
条款序号 修订前 修订后
规定的情形收购本公司股份的，可以 购本公司股份的，经三分之二以上董
依照本章程规定或股东大会的授权， 事出席的董事会会议决议。
经三分之二以上董事出席的董事会会 公司依照本章程第二十四条规定收购
议决议。 本公司股份后，属于第（一）项情形
公司依照本章程第二十四条第一款规 的，应当自收购之日起10日内注销；
定收购本公司股份后，属于第（一） 属于第（二）项、第（四）项情形
项情形的，应当自收购之日起10日内 的，应当在6个月内转让或者注销；
注销；属于第（二）项、第（四）项 属于第（三）项、第（五）项、第
情形的，应当在6个月内转让或者注 （六）项情形的，公司合计持有的本
销；属于第（三）项、第（五）项、 公司股份数不得超过本公司已发行股
第（六）项情形的，公司合计持有的 份总额的10%，并应当在3年内转让或
本公司股份数不得超过本公司已发行 者注销。
股份总额的10%，并应当在3年内转让
或者注销。
发起人持有的公司股份，自公司成立 发起人持有的公司股份，自公司成立
之日起1年以内不得转让。公司公开 之日起1年以内不得转让。公司公开
发行股份前已发行的股份，自公司股 发行股份前已发行的股份，自公司股
票在证券交易所上市交易之日起1年 票在证券交易所上市交易之日起1年
第二十九条
内不得转让。 内不得转让。法律、行政法规或者中
国证监会对公司的股东、实际控制人
转让其所持的公司股份另有规定的，
从其规定。
公司董事、监事、高级管理人员应当 公司董事、监事、高级管理人员应当
向公司申报所持有的本公司的股份及 向公司申报所持有的本公司的股份及
其变动情况，在任职期间每年转让的 其变动情况，在就任时确定的任职期
股份不得超过其所持有本公司同一种 间每年转让的股份不得超过其所持有
第三十条 类股份总数的25%；所持本公司股份 本公司同一种类股份总数的25%；所
自公司股票上市交易之日起1年内不 持本公司股份自公司股票上市交易之
得转让。上述人员离职后半年内，不 日起1年内不得转让。上述人员离职
得转让其所持有的本公司股份。 后半年内，不得转让其所持有的本公
司股份。
条款序号 修订前 修订后
公司股东享有下列权利： 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得 （一）依照其所持有的股份份额获得
股利和其他形式的利益分配； 股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加 （二）依法请求、召集、主持、参加
或者委派股东代理人参加股东大会， 或者委派股东代理人参加股东会，并
并行使相应的表决权； 行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出 （三）对公司的经营进行监督，提出
建议或者质询； 建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程 （四）依照法律、行政法规及本章程
的规定转让、赠与或质押其所持有的 的规定转让、赠与或质押其所持有的
股份； 股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司 （五）查阅复制本章程、股东名册、
第三十四条 债券存根、股东大会会议记录、董事 股东会会议记录、董事会会议决议、
会会议决议、监事会会议决议、财务 监事会会议决议、财务会计报告。连
会计报告； 续180日以上单独或者合并持有公司
（六）公司终止或者清算时，按其所 3%以上股份的股东可以要求查阅公司
持有的股份份额参加公司剩余财产的 会计账簿、会计凭证；
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