688579 科创 山大地纬

证券代码：688579              证券简称：山大地纬            公告编号：2021-038
            山大地纬软件股份有限公司

        第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议通知于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件和专人送达方式发送公司全体董事。会
议于 2021 年 10 月 28 日以现场及通讯表决的方式召开。

  本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，会议由董事长李庆忠召集
并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

  议案内容：根据《上市公司股权激励管理办法》《山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的相关规定和公司 2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规
定的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 10 月 28 日为授予日，授予价格为
8.68 元/股，向 371 名激励对象授予 1,050 万股限制性股票。

  独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。


  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-040）。

  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

  （三）审议通过《关于参与设立投资基金的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于参与设立投资基金的公告》（公告编号：2021-041）。

  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

  特此公告。

                                            山大地纬软件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日