证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2021-045
山大地纬软件股份有限公司
关于预计2022年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公
司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在
损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召
开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度公司日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 3,000 万元人民币。关联董事李庆忠、郑永清、赵永光、刘阳回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独
立董事认为：公司预计的 2022 年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。审议此项关联交易时，关联董事予以回避表决，会议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计 2022 年公司日常关联交易的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。
本次日常关联交易金额预计事项需提交公司股东大会审议，关联股东山东山大资本运营有限公司和国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）需回避表决。
（二）2022 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：元
关 占同 2021 年 1 月 1 占同 本次预计
联 类业 日至 2021 年 类业 金额与上
交 关联人 本次预计金额 务比 11 月 30 日与 务比 年实际发
易 例 关联人累计已 例 生金额差
类 （%） 发生的交易金 （% 异较大的
别 额 ） 原因
向 山东大学及其
关 担任实际控制 根据实际
联 人的单位 2,000,000.00 1.74 0.00 0.00 需求确定
人 或实施重大影
销 响的企业
售 中国人寿保险
产 （集团）公司 1,500,000.00 1.31 0.00 0.00 根据实际
品 及其担任实际 需求确定
、 控制人的公司
商 小计 3,500,000.00 3.05 0.00 0.00 -
品
向 山东大学及其
关 担任实际控制 5,000,000.00 1.44 0.00 0.00 根据实际
联 人的单位 需求确定
人 或实施重大影
提 响的企业
供 中国人寿保险
劳 （集团）公司 15,000,000.00 4.32 4,769,000.00 1.37 根据实际
务 及其担任实际 需求确定
控制人的公司
小计 20,000,000.00 5.76 4,769,000.00 1.37 -
山东大学及其
担任实际控制 根据实际
人的单位或实 5,000,000.00 14.27 1,716,000.00 4.90 需求确定
施重大影响的
其 企业
他 中国人寿保险
（集团）公司 1,500,000.00 4.28 0.00 0.00 根据实际
及其担任实际 需求确定
控制人的公司
小计 6,500,000.00 18.55 1,716,000.00 4.90 -
合 30,000,000.00 - 6,485,000.00 - -
计
注：1.占同类业务比例计算公式的分母为公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日
销售总额；2.以上数据未经审计。
（三）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
关联 2021 年 1 月 1 日至 本次预计金额
交易 关联人 2021年度预计 2021 年 11 月 30 日 与上年实际发
类别 金额 与关联人累计已发 生金额差异较
生的交易金额 大的原因
山东大学及其担 市场具有不确
任实际控制人的 5,000,000.00 0.00 定性，根据实
向 关 单位或实施重大 际需求确定
联 人 影响的企业
销 售 中国人寿保险 市场具有不确
产品、 （集团）公司及 1,000,000.00 0.00 定性，根据实
商品 其担任实际控制 际需求确定
人的公司
小计 6,000,000.00 0.00 -
向 关 山东大学及其担 市场具有不确
联 人 任实际控制人的 10,000,000.00 0.00 定性，根据实
提 供 单位或实施重大 际需求确定
劳务 影响的企业
中国人寿保险 15,000,000.00 4,769,000.00 根据实际中标
（集团）公司及 情况，预计全
其担任实际控制 年符合预期
人的公司
小计 25,000,000.00 4,769,000.00 -
山东大学及其担 根据实际情
任实际控制人的 5,000,000.00 1,716,000.00 况，预计全年
单位或实施重大 符合预期
影响的企业
其他 中国人寿保险 市场具有不确
（集团）公司及 4,000,000.00 0.00 定性，根据实
其担任实际控制 际需求确定
人的公司
小计 9,000,000.00 1,716,000.00 -
合计 40,000,000.00 6,485,000.00 -
注：1.以上数据未经审计。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况。
1、山东大学
法定代表人：樊丽明
住所：济南市山大南路 27 号
类型：事业法人
业务范围：培养高等学历人才,促进科技文化发展。哲学类、理学类、管理学类、经济学类、文学类、历史学类、法学类、工学类、医学类、教育学类学科高等专科、本科和研究生班学历教育；哲学类、理学类、管理学类、经济学类、文学类、历史学类、法学类、工学类、医学类学科硕士研究生和博士研究生学历教育；博士后培养；相关科学研究、继续教育、专业培训与学术交流。
山东大学为教育部直属重点综合性大学，为事业法人，无法提供最近一个会计年度的财务数据。
2、中国人寿保险（集团）公司
法定代表人：王滨
注册资本：460,000 万元
类型： 有限责任公司（国有独资）
住所：北京市西城区金融大街 17 号
成立日期：1996 年 8 月 22 日
经营范围：已承保的人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务的续期收费和给付保险金等保险服务以及再保险业务；控股或参股境内外保险公司或其他金融保险机构；国家法律法规允许或国务院批准的资金运用业务；保险监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
根据中国人寿保险（集团）公司 2020 年度报告，2020 年度该公司总资产为
50,654 亿元，营业收入为 9,977 亿元，净利润为 508 亿元。
（二）与公司的关联关系
山东大学为本公司实际控制人。
中国人寿保险（集团）公司为本公司持股 5%以上股东国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）的实际控制人。
（三）履约能力分析
上述关联人均依法存续且正常经营，财务状况较好，前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易
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