证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2021-046
山大地纬软件股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召
开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《国有企业公司章程制定管理办法》《教 育部关于加强直属高校所属企业国有资产管理的意见》等相关规定，结合公司实 际情况，拟对原《公司章程》中的有关条款进行下述修订：
修订前 修订后
第一条 为维护山大地纬软件股份有限公司 第一条 为维护山大地纬软件股份有限公司（以下（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 证券法》《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《证券法》）和其他有关规定，参照《上市 《中华人民共和国企业国有资产法》和其他有关公司章程指引（2016 年修订）》（以下简称 规定，参照《上市公司章程指引》、《上海证券交“《章程指引》”）、《上海证券交易所科创 易所科创板股票上市规则》制订本章程。
板股票上市规则》制订本章程。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资以其全部资产对公司的债务承担责任。 产对公司的债务承担责任。公司自主经营、自负
盈亏、独立核算、依法纳税，依法独立享有民事
权利、承担民事义务。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 公司根据《党章》，设立党的组织，建立规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，与股东之间权利义务关系的，且对公司、股 保障党组织的工作经费。
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约
束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股
东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和
其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公
司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他
高级管理人员。公司、股东、董事、监事、
高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应
当先行通过协商解决，协商不成，应提交公
司住所地有管辖权的人民法院解决。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指总 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范裁、高级副总裁、创新研究院院长、先进技 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之术研究院院长、董事会秘书、财务负责人。 间权利义务关系的，且对公司、股东、董事、监
事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据
本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司
董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可
以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、
总裁和其他高级管理人员。公司、股东、董事、
监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，
应当先行通过协商解决，协商不成，应提交公司
住所地有管辖权的人民法院解决。
本章程所称高级管理人员是指总裁、高级副
总裁、创新研究院院长、先进技术研究院院长、
董事会秘书、财务负责人。
第八章 党的建设 第四章 党的组织
第一七二条 根据《中国共产党章程》规定， 第三十条 根据《党章》《中国共产党国有企业基公司设立党总支委员会，履行党组织的职 层组织工作条例（试行）》等有关规定，经中国共责，开展党的工作。公司党总支委员会由上 产党山东山大资本运营有限公司委员会批准，设级党组织批准成立，向上级党组织报告工 立中国共产党山大地纬软件股份有限公司总支部
作，按规定进行选举和换届。 委员会（以下简称“山大地纬党总支”），山大地
第一七三条 公司党总支的主要职责： 纬党总支在中国共产党山东山大资本运营有限公
（一）学习宣传和贯彻落实党的理论和路线 司委员会的领导下开展工作。山大地纬党总支设
方针政策，宣传和执行党中央、 书记 1 人，副书记 1 人，党总支委员的职数按上
上级党组织和本组织的决议，团结带领职工 级党组织批复设置，根据《中国共产党基层组织
群众完成本单位各项任务。 选举工作条例》有关规定，履行选举和任命程序。
（二）支持本单位负责人开展工作。 第三十一条 山大地纬党总支坚持和完善双向进
（三）做好党员教育、管理、监督、服务和 入、交叉任职的领导体制，山大地纬党总支领导
发展党员工作，严格党的组织生 班子成员与公司董事会、监事会、经理层成员适
活，组织党员创先争优，充分发挥党员先锋 度交叉任职，公司董事长、党总支书记由一人担
模范作用。 任。
（四）密切联系职工群众，推动解决职工群 山大地纬党总支书记切实履行党建工作第一
众合理诉求，认真做好思想政治 责任人职责，党总支班子其他成员要切实履行
工作。领导本单位工会、共青团、妇女组织 “一岗双责”，结合业务分工抓好党建工作。
等群团组织，支持它们依照各自章程独立负 第三十二条 山大地纬党总支履行全面从严治党
责地开展工作。 职责，围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作
（五）监督党员、干部和企业其他工作人员 用，依照规定讨论和决定公司重大事项，具体职
严格遵守国家法律法规、企业财 权包括：
经人事制度，维护国家、集体和群众的利益。 （一）加强企业党的政治建设，坚持和落实中国
（六）实事求是对党的建设、党的工作提出 特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，
意见建议，及时向上级党组织报 教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、
告重要情况。按照规定向党员、群众通报党 政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致；
的工作情况。 （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社
第一七四条 公司党总支是公司的领导核心 会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的和政治核心。董事会、监事会和经理层要自 路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署觉维护党总支的核心地位，公司党总支支持 和上级党组织决议在本企业贯彻落实；
公司董事会、监事会依法行使职权。 （三）参与研究讨论企业重大经营管理事项，支
第一七五条 公司党总支定期召开党总支会 持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使议，党总支对公司重大事项发挥把关定向作 职权；
用，对《公司法》规定的凡是需要提交董事 （四）加强对企业选人用人的领导和把关，抓好会审议决定、执行委员会决定的重大决策、 中层管理队伍、人才队伍建设；
重大问题、重要人事安排、重大项目安排、 （五）履行企业党风廉政建设主体责任，严明政大额资金运作以及涉及员工切身利益的重 治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延大问题进行监督。公司党总支坚持党务公开 伸；完善反腐倡廉制度体系，加强对企业中层管
制度。 理人员和其他关键岗位人员监管，建立健全权利
第一七六条 党总支设书记 1 人，委员 5 人。 运行监督机制；
公司党总支保证党和国家方针政策在公司 （六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团贯彻执行加强党的领导和完善公司治理相 结带领职工群众积极投身企业改革发展；
统一，坚持和完善“双向进入、交叉任职” （七）领导企业思想政治工作、精神文明建设、的领导体制。党总支书记、董事长由一人担 统一战线工作、意识形态、安全等工作，领导企任。符合条件的党总支委员通过法定程序分 业工会、共青团等群团组织；
别进入董事会、监事会和经理层，董事会、 （八）研究决定其它事项。
监事会和经理层中符合条件的中共党员依 第三十三条 公司重大事项必须经山大地纬党总照有关规定和程序进入党总支领导班子。 支集体研究把关，根据有关规定履行决策程序。第一七七条 公司设置、调整管理机构、经 山大地纬党总支研究讨论的事项主要包括：
营机构时，根据工作需要和党员人数，同步 （一）贯彻党中央、上级党组织决策部署和落实建立、调整党的基层组织，理顺党组织隶属 国家发展战略的重大举措；
关系，同步选配好党组织负责人和党务工作 （二）公司发展战略、中长期发展规划，重要改
人员，有效开展党的工作。 革方案；
第一七八条 公司党总支承担《中国共产党 （三）公司资产重组、产权转让、资本运作和大章程》规定的任务，执行上级党组织的决定； 额投资中的原则性方向性问题；
公司党总支书记履行党建工作第一责任人 （四）公司组织架构设置和调整，重要规章制度职责，公司党总支其他委员履行“一岗双 的制定和修改；
责”，结合业务分工抓好党建工作。加强公 （五）涉及公司安全生产、维护稳定、职工权益、司党组织建设和党员队伍建设，充分发挥公 社会责任等方面的重大事项；
司党组织战斗堡垒作用、共产党员先锋模范 （六）其他应当由公司党总支研究讨论的重要事作用，凝聚职工群众力量，落实各项工作任 项。
务，强化公司党建工作的基础保障。 山大地纬党总支应当结合公司实际制定研究
第一七九条 公司为党组织开展工作提供必 讨论的事项清单，厘清公司党总支和董事会、监要条件，按照有关规定设立党务工作机构， 事会、经理层等其他治理主体的权责。
配备党务工作人员；公司党组织机构设置及 第三十四条 山大地纬党总支设专职工作部门，配其人员编制纳入公司管理机构和编制。党建 备专职党务工作人员，依法设立工会、共青团等工作经费纳入公司管理费用预算，从公司管 群团组织，依法开展工会工作，维护职工的合法
理费中列支。
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