688579 科创 山大地纬

证券代码：688579            证券简称：山大地纬            公告编号：2021-036
          山大地纬软件股份有限公司

      2021 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    16

普通股股东人数                                                    16

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      292,410,140

普通股股东所持有表决权数量                                292,410,140

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）                                                        73.1007

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        73.1007

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长李庆忠先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 6 人，刘阳先生、李文峰先生、陈益强先生、朱敬
  生先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书赵永光先生出席本次会议；财务总监王堃女士列席本次会议。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
  （草案修订稿）>及其摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

普通股          292,410,140 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

2、 议案名称：《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
  管理办法（修订稿）>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股          292,410,140  100.0000      0  0.0000      0  0.0000

3、 议案名称：《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
  实施考核管理办法>的议案》


  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

普通股          292,410,140  100.00      0  0.0000      0  0.0000

4、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划
  有关事项的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

普通股          292,410,140 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                            同意            反对        弃权

案      议案名称                    比例    票  比例  票  比例
序                        票数    （%）  数  （%）  数  （%）
号

    《关于<山大地纬软

    件 股 份 有 限 公 司

 1  2021 年限制性股票  23,514,876 100.0000  0  0.0000  00.0000
    激励计划（草案修订

    稿）>及其摘要的议

    案》

    《关于<山大地纬软

    件股份有限公司2021

 2  年限制性股票激励计  23,514,876 100.0000  0  0.0000  00.0000
    划管理办法（修订

    稿）>的议案》

    《关于<山大地纬软

    件股份有限公司2021

 3  年限制性股票激励计  23,514,876 100.0000  0  0.0000  00.0000
    划实施考核管理办

    法>的议案》

 4  《关于提请股东大会  23,514,876 100.0000  0  0.0000  00.0000

    授权董事会办理2021

    年限制性股票激励计

    划有关事项的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

  议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议事项，已经出席本次股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

  议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者分别进行了单独计票，其中
5%以下股东不包括持股 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

  律师：石志远、李夏楠
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《实施细则》《股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

                                      山大地纬软件股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 23 日