证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2021-029
山大地纬软件股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议通知于 2021 年 9 月 25 日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于 2021 年
9 月 29 日以现场表决的方式召开。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王新军召
集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：本次修订为根据上级主管部门的批复意见，并结合公司的实际情况，为了更好地实施本次股权激励计划，对原激励计划及其摘要中涉及的限制性股票首次授予数量、预留数量、激励对象人数、授予价格、会计处理等相关内容进行修订，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4 号——股权激励信息披露》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在因非分红原因降低授予价格的情形，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）及相关
文件的修订说明公告》（公告编号：2021-030）、《山大地纬软件股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（公告编号：2021-031）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划管理办法（修订稿）>的议案》
监事会认为：《山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》根据上级主管部门的批复意见及对原《山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的修订情况进行修订，符合国家相关政策的有关规定和《公司章程》的规定，能确保公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2021-030）及《山大地纬软件股份有限公司2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
监事会认为：《山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》中的人员具备《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4 号——股权激励信息披露》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171 号文）等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形，不存
在法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于十日。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本次股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
特此公告。
山大地纬软件股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 30 日
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