证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2021-039
浙江海德曼智能装备股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“浙海德曼”或“公司”）第
二届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《浙江海
德曼智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，
公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公
告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2021年10月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会
换届暨提名第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第三届董事
会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名高长泉先生、郭秀华女士、高
兆春先生、白生文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名沈梦晖先
生、罗鄂湘女士、宋齐婴先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述独立董事
候选人均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课
程学习证明，其中沈梦晖先生为会计专业人士。上述董事候选人简历附后。
公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上
述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的
要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董
事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在
人教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2021年第二次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于2021年10月26日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工监事的议案》，同意提名何志光先生、黄理法先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举出的1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历附后。
三、其他情况说明
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2021年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
附件：非独立董事候选人简历
高长泉先生，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，专科毕业。1983年3月至1985年5月，任玉环普青中学教师；1985年6月至1987年12月，任玉环陈屿中学教师；1988年1月至1995年2月，任玉环县琉泰贸易公司科长；1995年3月至2015年10月，历任浙江海德曼机床制造有限公司（玉环县华丰机床厂）经理、执行董事；自2015年11月起至今，任浙江海德曼智能装备股份有限公司董事长。2020年获评浙江省“万人计划”科技创业领军人才。现兼任子公司玉环通快执行董事兼经理、凹凸人监事、虎贲投资执行事务合伙人、高兴投资执行董事和经理的职务。
高长泉先生为公司实际控制人，直接持有公司股份 1,297.6733 万股，通过玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙）、玉环高兴投资管理有限公司间接持有公司股份180.25万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
郭秀华女士，1958年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，自公司设立以来一直参与公司经营管理，为公司创始人和主要的经营管理人员。未取得正规学历文凭。1993年3月至2015年10月，历任浙江海德曼机床制造有限公司（玉环县华丰机床厂）执行董事、监事；自2015年11月起至今，任浙江海德曼智能装备股份有限公司董事。现兼任子公司上海海德曼监事，高兴投资监事。
郭秀华女士为公司实际控制人，直接持有公司股份 660.428 万股，通过玉环高兴投资管理有限公司间接持有公司股份21.78万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
高兆春先生，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，硕士研究生毕业。2008年3月至2015年10月，任浙江海德曼机床制造有限公司副总经理；自2015年11月起至今，任浙江海德曼智能装备股份有限公司董事、副董事长。2019年9月开始兼任高端机床与智能制造工程中心主任。现兼任子公
司上海海德曼执行董事，凹凸人执行董事、经理。
高兆春先生为公司实际控制人，直接持有公司股份 933.5895 万股，不存在
《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行 政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
白生文先生，1964 年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械制造工艺
设备及自动化专业，本科毕业，高级工程师，2013年4月荣获台州市“500精英”称号。
1986 年7 月至1999 年12 月，历任宁夏大河机床厂设计员、总工程师；2000年1 月
至2012 年4 月，任宁夏小巨人机床有限公司副总经理；2012 年6 月至2015 年10 月，
任浙江海德曼机床制造有限公司总经理；自2015 年11 月起至今，任浙江海德曼智能装备股份有限公司董事、总经理。
白生文先生通过玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙）、玉环高兴投资管理有限 公司间接持有公司股份70.00万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情 形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件：独立董事候选人简历
沈梦晖先生，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生毕业，高级会计师，注册会计师。荣获浙江上市公司协会授予的“2015年度浙江上市公司优秀董事会秘书”称号，入选杭州市会计人才库（资本市场领域）专家。2001年至2009年，历任天健会计师事务所审计员、项目经理、高级经理；2010 年 3月起就职于南方中金环境股份有限公司，2010年4月至2016年7月任南方中金环境股份有限公司财务总监，2010年4月至今，历任南方中金环境股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书和财务总监等职；2018年11月起至今，兼任浙江海德曼智能装备股份有限公司、杭州微光电子股份有限公司等公司独立董事。
沈梦晖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董 事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关 法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
罗鄂湘女士，1970年12月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，管理 科学与工程专业，博士研究生毕业，副教授。1998年9月至今，历任上海理工大 学管理学院讲师、副教授；2018年11月起至今，任浙江海德曼智能装备股份有 限公司独立董事。
罗鄂湘女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董 事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关 法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
宋齐婴先生，1954年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械专业，专科毕业，高级工程师，全国铸造机械标准化技术委员会委员，全国锻压机械标准化技术委员会委员，科技部国家科技专家，中国机械工业质量管理协会专家委员会专家，曾荣获“全国优秀设备工作者”称号。1986年至1995年，历任青海重型机床厂设备动力科副科长、科长兼书记，设备动力处处长兼设备大修理分厂厂长、书记，厂长助理、副厂长；1995年至2006年，任唐山重型机床厂厂长；2000年至2004年，兼任青海华鼎实业股份有限公司董事；2006年至今，任中国机床工
具工业协会行业发展部项目主管；2018年11月起至今，任浙江海德曼智能装备股份有限公司独立董事。
宋齐婴先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董 事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关 法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
附件：非职工代表监事候选人简历
何志光先生，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理专业专科学历，工程师，公司监事会主席。1987年9月至2007年2月，历任浙江凯达机床制造有限公司工厂厂长、车间党支部书记；2007年3月至2015年10月，历任海德曼有限生产部经理、副总经理、装配工厂厂长；自2015年11月起至今，任公司生管部装配工厂厂长、监事会主席。
何志光先生通过玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙）、玉环高兴投资管理有限公司间接持有公司股份17.50万股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
黄理法先生，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公司监事。1993年2月至2015年10月，任海德曼有限副总经理；自2015年11月起至今，任公司监事、研发中心技术员。
黄理法先生通过玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙）、玉环高兴投资管理有限公司间接持有公司股份17.50万股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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