证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2026-014
海目星激光科技集团股份有限公司
关于放弃参股公司优先认购权暨与关联人共同投资
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
增资标的名称：光显科技（广东）有限公司
增资金额：15,000,000 元人民币
本次交易系深圳市国华光电科技有限公司（以下简称“国华光电”）以现金 300 万元及经评估后作价 1,200 万元的电子纸显示、液晶智能调控技术相关的知识产权，合计 1,500 万元人民币的价格认购光显科技（广东）有限公司（以下简称“光显科技”）新增注册资本 1,500 万元人民币，即按照 1 元/注册资本的价格对光显科技进行增资。公司就本次增资事项放弃优先认购权。增资完成后，公司持有光显科技股权比例将由 40.6250%下降至 37.1429%，最终持股比例以工商变更登记为准
本次交易构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关
联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易占公司最近一期经审计总资产或市值的比例未达 1%以上，且未超过 3,000 万元
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易已经公司第三届董事会独立董事第九次专门会议、第三届董事会第二十三次会议分别审议通过，关联董事已回避表决。本次关联交易在公司董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东会审议
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
国华光电是一家从事光电材料与器件研发和销售业务的公司，实际控制人为公司董事周国富先生。国华光电本次以其持有的电子纸显示、液晶智能调控技术等合计 198 项专利作价入股，该批无形资产均已办理产权证明，均处于有效期内，无权属瑕疵，且已经北京中林资产评估有限公司出具资产评估报告。
本次作价入股的专利与光显科技的生产线建设、关键工艺的优化及系列终端产品开发相关。光显科技后续持续经营需要上述专利技术，本次交易有利于保障光显科技核心技术、资产的完整性和技术自主可控，符合其整体发展战略和业务布局需要，也有利于推动其在电子纸显示、液晶智能调控领域的技术成果转化与应用落地。
光显科技虽存在较大的市场机会且具备技术创新优势，但后续仍需持续加大研发投入，应用市场需要培育，未来也可能存在宏观经济、市场环境、运营管理、投产不如预期等不确定风险因素的影响，造成盈利不及预期甚至持续亏损。故公司本次放弃光显科技增资的优先认购权是基于公司整体经营发展情况及业务规划而作出的审慎决策。
本次交易的达成尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海目星”、“上市公司”）的参股公司光显科技因自身经营发展需要，拟增资扩股引入投资者国华光电，拟新增注册资本 1,500 万元。公司出于整体发展战略考虑，拟放弃对光显科技本次增资扩股的优先认购权。本次交易完成后，光显科技注册资本将由16,000 万元增加至 17,500 万元，公司持有光显科技的股权比例将由 40.6250%下降至 37.1429%，最终持股比例以工商变更登记为准。
2、本次交易的交易要素
□新设公司
√增资现有公司（□同比例 √非同比例）
投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 √参股
公司 □未持股公司
□投资新项目
□其他：______
投资标的名称 光显科技（广东）有限公司
投资金额 √ 已确定，具体金额（万元）：1,500
尚未确定
√现金
√自有资金
□募集资金
出资方式 □银行贷款
□其他：_____
√实物资产或无形资产
□股权
□其他：______
是否跨境 □是 √否
（二）审议情况
公司已于 2026 年 3 月 25 日召开第三届董事会独立董事第九次专门会议、第
三届董事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于放弃参股公司优先认购权暨与关联人共同投资的议案》，关联董事周国富先生已回避表决。本次与关联方共同投资事项在公司董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
国华光电系公司董事周国富先生控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
（四）过去 12 个月关联交易情况
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上的情况。
二、增资方的基本情况
（一）关联方基本情况
（1）国华光电基本信息
法人/组织全称 深圳市国华光电科技有限公司
统一社会信用代码 √ 914403000638814907
□ 不适用
法定代表人 Guofu Zhou（周国富）
成立日期 2013/3/20
注册资本 5518.76 万元
注册地址 深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301 号银星科
技大厦 B715（一照多址企业）
主要办公地址 深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301 号银星科
技大厦 B715
主要股东/实际控制人 Guofu Zhou（周国富）
环保节能材料、光电产品及其零配件、电子产品及其零
配件、电子元器件、计算机软硬件、新型显示材料、显
示器、计算机软硬件、物联网电子软硬件的批发、进出
口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配
额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有
主营业务 关规定办理申请），并从事上述产品、数字媒体信息技术
及相关产品的研发、技术咨询及售后服务；转让自行研
发的技术成果；投资管理信息咨询；生产经营新型平板
显示屏、电子专用设备、新型电子元器件、触控屏幕、
触控组件，货物及技术进出口（不含分销、国家专营专
控商品）。
□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
关联关系类型 √董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企
业
□其他,_______
是否为本次与上市公司共 □是 √否（注：国华光电为本次增资方，上市公司放弃
同参与增资的共同投资方 本次优先认购权）
（2）国华光电最近一年又一期财务数据
单位：万元
科目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 3,215.18 3,695.34
负债总额 1,669.15 1,416.81
所有者权益总额 1,546.03 2,278.53
资产负债率 51.91% 38.34%
科目 2025 年 1-9 月 2024 年年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 1,239.59 6,370.52
净利润 -732.50 -523.56
三、投资标的基本情况
（一） 投资标的概况
光显科技主要从事电润湿新型显示技术产业化业务，该新型显示技术兼顾反射式和透射式特性，具有低功耗、高色域、高刷新率、无光线直射、强光下可视、透明显示等核心优势。
光显科技原为公司的全资子公司，2025 年引入非关联战略投资者增资入股，增加注册资本 6,500 万元人民币，公司放弃优先认购权，对光显科技持有的股权比例由 100%下降至 50%，导致其不再纳入公司合并报表范围，成为公司的参股公司，由此产生的损益为 2,498.58 万元。2026 年，光显科技增资扩股引入非关联员工持股平台，增加注册资本 3,000 万元人民币，公司放弃优先认购权，对光显科技持有的股权比例由 50%下降至 40.6250%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，前述事宜均未达审议及披露标准，均不构成对公司的重大影
响。
本次交易系
