证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-062
海目星激光科技集团股份有限公司
关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为加速推进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），于第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议、2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》，并于第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及相关议案。根据前述议案内容，股东大会已授权董事会结合公司的实际情况，对本次发行的发行方案进行适当修订、调整和补充。
现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将拟募集资金总额由 200,000.00 万元调减为 196,430.00 万元。
公司于 2023 年 9 月 11 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会
第二十一次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，本次发行方案的具体调整内容如下：
调整前：
“九、募集资金数量和用途
本次发行募集资金总额不超过 200,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 拟用募集资金投资金额
1 西部激光智能装备制造基地项 120,000.00 90,000.00
目（一期）
2 海目星激光智造中心项目 70,000.00 55,000.00
3 补充流动资金项目 55,000.00 55,000.00
合计 245,000.00 200,000.00
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整；募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。”
调整后：
“九、募集资金数量和用途
本次发行募集资金总额不超过 196,430.00 万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 拟用募集资金投资金额
1 西部激光智能装备制造基地项 120,000.00 90,000.00
目（一期）
2 海目星激光智造中心项目 70,000.00 55,000.00
3 补充流动资金项目 51,430.00 51,430.00
合计 241,430.00 196,430.00
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整；募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集
资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。”
除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容均保持不变。
特此公告。
海目星激光科技集团股份有限公司董事会
2023 年 9 月 12 日
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