证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-048
科威尔技术股份有限公司
关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订情况
说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 30 日召开第
二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司以简
易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。2023 年 7 月 19 日召开第
二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，确认了本次发
行竞价结果并审议通过了根据发行结果修订的相关议案。2023 年 8 月 16 日召开
第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案，确认了调整后的本次发行具体方案及其他发行相关事宜。
根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：
预案章节 涉及内容 修订情况
1、更新本次向特定对象发行
股票方案的审议情况；
2、扣除前次募投项目变更前
后非资本性支出增加金额，更
特别提示 - 新本次向特定对象发行股票
募投项目拟投入募集资金金
额；
3、更新本次向特定对象发行
股票的发行数量
第一节 本次向特定对象发 四、本次发行方案概要 1、更新了本次向特定对象发
行股票方案概要 六、本次发行不会导致公司控 行股票数量、募集资金金额；
预案章节 涉及内容 修订情况
制权发生变化 2、更新了公司实际发行股
七、本次发行取得批准的情况 数、发行完成后控股股东、实
以及尚需呈报批准的程序 际控制人持股比例等数据；
3、更新了本次发行已经取得
的授权、审批程序等
一、本次募集资金使用计划 1、更新了本次发行的募集资
第二节 董事会关于本次募 二、本次募集资金投资项目的 金总额等数据；
集资金使用的可行性分析 必要性及可行性 2、更新了本次募集资金使用
补充流动资金的情况
1、更新了股份认购协议的签
第三节 附生效条件的股份 一、认购主体和签订时间 署时间；
认购协议摘要 二、认购价格、认购数量和支 2、更新了本次发行股份数量、
付方式 各投资人认购金额及获配股
数
更新了本次发行数量、募集资
第六节 本次向特定对象发 一、本次发行对公司主要财务 金总额及发行后的总股本，以
行股票摊薄即期回报分析 指标的影响 及对应更新了前述指标对公
司主要财务指标影响的测算
数据
《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》等相关文件同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。
该预案及相关文件所述事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，修订后的预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科威尔技术股份有限公司董事会
2023 年 8 月 17 日
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