证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2021-060
西安瑞联新材料股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议通知和相关材料于 2021 年 10 月 12 日、会议补充通知和相关材料于 2021 年
10 月 19 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2021年 10 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由董事、总经理刘骞峰先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 3 号——日常信息披露》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司拟于 2021 年 10 月 25
日披露《2021 年第三季度报告》，特拟定《2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-061）。
（二）审议通过了《关于聘任王银彬先生担任公司董事会秘书的议案》
鉴于公司董事会秘书一职处于代理状态，为增强公司治理能力、提升公司规范运作水平，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的相关规定，经过公司董事会提名委员会的审查，现提议聘任财务总监王银彬先生担任公司董事会
秘书，任期与第三届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。王银彬先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任王银彬先生担任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2021-062）。
（三）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《西安瑞联新材料股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，公司向激励对象首次授予限制性股票符合公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予条件的规定，本次激励计划首次授予的条件已经成就。公司拟将本次激励计
划的授予日定为 2021 年 10 月 22 日，以 53.30 元/股的授予价格向 187 名激励对
象授予 93.20 万股限制性股票。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事刘晓春、吕浩平、刘
骞峰回避表决，表决通过。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-063）。
本次授予事项在公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
三、上网公告附件
《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日
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