证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2021-076
西安瑞联新材料股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 1 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号五楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 19,470,102
普通股股东所持有表决权数量 19,470,102
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 27.7425
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.7425
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议由董事长刘晓春先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，吕浩平先生、高仁孝先生因工作原因未能出
席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王银彬出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生
产项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 19,440,102 99.8459 30,000 0.1541 0 0.0000
2、 议案名称：《关于调整 OLED 及其他功能材料生产项目建设规模的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 19,440,102 99.8459 30,000 0.1541 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
《关于使用部
1 分超募资金投 17,630 37.0145 30,000 62.9855 0 0.0000
资建设蒲城海
泰新能源材料
自动化生产项
目的议案》
《 关 于 调 整
OLED 及其他
2 功能材料生产 17,630 37.0145 30,000 62.9855 0 0.0000
项目建设规模
的议案》
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：林达、佀荣天
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 2 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）上海证券交易所要求的其他文件。
查看PDF原文
