证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2021-071
西安瑞联新材料股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰
新能源材料自动化生产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资项目名称：蒲城海泰新能源材料自动化生产项目
投资金额及资金来源：项目总投资为 10,000 万元，资金来源全部为公司
超募资金。
本次使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目
的事项已经西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞联
新材”）第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，
该事项尚需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
相关风险提示：
项目实施过程中可能存在市场、技术等风险，以致项目效益不达预
期，因此项目对公司未来业绩的影响具有不确定性，敬请投资者注意投
资风险。
1、市场风险
建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目的可行性分析是公司基
于当前市场形势、行业前景等综合因素做出判断。但目前新能源行业热
度较高，许多企业都在加快对锂电池及锂电池电解液相关材料的布局，
可能会加剧行业竞争，市场销售价格下降，加上项目建设需要 9 个月的
时间，项目建成后还需进行客户认证，能否顺利导入市场实现销售存在
一定不确定性，因此可能存在公司在竞争压力下难以达成预期销售目标，
以致项目效益不达预期的风险。
2、技术风险
随着行业的发展以及技术的迭代，锂电池的技术发展路线也可能发
生变化，从而导致对锂电池电解液添加剂的市场需求发生改变。若公司
未能把握行业发展趋势，或未能研发或储备符合客户未来需求的相关技
术，公司将面临行业或客户技术升级迭代的风险，导致公司在市场竞争
中处于劣势。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582 号）同意注册，公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 1,755.00 万股，每股发行价为人民币 113.72 元，
募集资金总额为人民币 1,995,786,000 元，各项发行费用金额（不含税）人民币 151,750,132.76 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 1,844,035,867.24 元。
截至 2020 年 8 月 26 日，公司本次发行的募集资金已全部到位，且已经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2020] 第 ZA15366 号）。公司及子公司依照有关规定对募集资金进行专户存储管理， 并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目的情况
1、根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司募 集资金投资项目的基本情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 总投资额 募集资金拟投入 实施主体
金额
OLED 及其他功能材料生产项目 30,000.28 28,697.00 蒲城海泰
高端液晶显示材料生产项目 31,000.12 30,377.00 蒲城海泰
资源无害化处理项目 3,721.40 3,115.00 蒲城海泰
科研检测中心项目 17,000.00 16,963.00 瑞联新材
补充流动资金 26,000.00 26,000.00 瑞联新材
合计 107,721.80 105,152.00 \
2、根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超额募集资金 23,700 万元用于永久补充流动资金。
3、根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投资建设渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目的议案》，超募资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 总投资额 超募资金拟投入金额 实施主体
渭南瑞联制药有限责任公司原 瑞联制药
料药项目 42,300.00 36,900.00
合计 42,300.00 36,900.00
截至 2021 年 6 月 30 日，上述募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于
2021 年 8 月 16 日披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2021-044）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会
第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先行投入募投项目和先行支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 20,099,926.16 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，以募集资金 3,115,208.29 元置换已用自筹资金支付
的发行费用。具体内容详见公司 2020 年 10 月 27 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《西安瑞联新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2020-007）。
（三）闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 7 月 16 日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会
第九次会议及 2021 年 8 月 3 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 120,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构的投资产品，使用期限自股东大会审议
通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2021 年 7 月 19 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安瑞联新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-034）。
（四）超募资金使用情况
1、公司于 2021 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会
第七次会议及 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使
用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金合计人民币 23,700 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.91%。具体内容详见公司2021年4月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安瑞联新材料股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-011）。
2、公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事
会第八次会议及 2021 年 5 月 14 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分超募资金投资建设渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目的议案》，超募资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 总投资额 超募资金拟投入金额 实施主体
渭南瑞联制药有限责任公司 瑞联制药
原料药项目 42,300.00 36,900.00
合计 42,300.00 36,900.00 \
具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资建设渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目的公告》（公告编号：2021-018）。
三、本次使用部分超募资金建设新项目的具体情况
（一）项目概述
根据市场调查数据显示，全球新能源汽车近年来销量增长迅速，国务院办公
厅 2020 年 11 月 2 日发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》显示，
预计到 2025 年，国内新能源汽车新车销售量将达到汽车新车销售总量的 20%左右，下游需求的高景气带动上游动力电池、电解液及电解液添加剂等整个产业链的发展。其中，碳酸亚乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）作为锂电池电解液的成膜添加剂，对提高电池的循环性能和可逆容量有重要作用，为紧跟市场步伐，加速实施公司发展战略，公司拟对碳酸亚乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯
酯（FEC）进行产能布局，增强公司竞争力并提高募集资金使用效率。
根据公司实际情况，公司拟投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目。项目由下属子公司陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司（以下简称“蒲城海泰”）实施，预计总投资金额不超过 10,000 万元，该项目将全额使用超募资金投资建设，不足部分由公司以自有资金或自筹资金补足。
（二）项目基本情况
1、项目名称：蒲城海泰新能源材料自动化生产项目
2、项目实施主体：陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司
3、 项目建设地点：拟建于陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区纬二路8 号
4、项目建设内容及周期：
本项目建设内容为 315 车间和 313 车间东半部分的技术改造，主要包括：厂
房建设、生产工艺设备以及独立冷冻机组安装等必要的辅助工程。其中 313 车间
东半部分（简称“313 东车间”）原为 OLED 及其他功能材料生产项目 313 车间
的一部分，面积为 313 车间的 1/2，313 车间目前土建施工已完成。
本项目建设周期为 9 个月，从 2021 年 11 月至 2022 年 7 月。项目建成后，
预计可生产 VC 产品 1,500 吨/年、FEC 产品 500 吨/年。
5、项目投资资金及来源：
项目总投资为 1
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