证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-033
成都秦川物联网科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 15 日
召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟修订《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。
《公司章程》修订对照表详见本公告附件，除对照表中条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效。修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》全文于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）予以披露。
董事会将提请股东大会授权董事会办理本次《公司章程》变更相关的工商登记手续。有关本次《公司章程》最终表述以工商部门核准意见为准。
特此公告。
成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 16 日
附件：《公司章程》修订对照表
序号 原章程 修订后的章程
1 第八条 董事长或总经理为公司的法 第八条 董事长为公司的法定代表人。
定代表人。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规
2 新增条款 定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十三条 公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章和 第二十四条 公司不得收购本公司股
本章程的规定，收购本公司的股份： 份。但是，有下列情形之一的除外：
(一) 减少公司注册资本； (一) 减少公司注册资本；
(二) 与持有本公司股票的其他公司合 (二) 与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；
(三) 将股份用于员工持股计划或者股 (三) 将股份用于员工持股计划或者股权
权激励； 激励；
3 (四) 股东因对股东大会作出的公司合 (四) 股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购 并、分立决议持异议，要求公司收购其
其股份的； 股份的；
(五) 将股份用于转换上市公司发行的 (五) 将股份用于转换公司发行的可转换
可转换为股票的公司债券； 为股票的公司债券；
(六) 上市公司为维护公司价值及股东 (六) 公司为维护公司价值及股东权益所
权益所必需。 必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。
第二十四条 公司收购本公司股份， 第二十五条 公司收购本公司股份，可
可以通过公开的集中交易方式，或者 以通过公开的集中交易方式，或者法律
法律法规和中国证监会认可的其他方 法规和中国证监会认可的其他方式进
4 式进行。 行。
公司因本章程第二十三条第一款第 公司因本章程第二十四条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）项 （三）项、第（五）项、第（六）项规
规定的情形收购本公司股份的，应当 定的情形收购本公司股份的，应当通过
通过公开的集中交易方式进行。 公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十六条 公司因本章程第二十四条
条第一款第（一）项、第（二）项规 第一款第（一）项、第（二）项规定的
定的情形收购本公司股份的，应当经 情形收购本公司股份的，应当经股东大
股东大会决议；公司因本章程第二十 会决议；公司因本章程第二十四条第一
三条第一款第（三）项、第（五） 款第（三）项、第（五）项、第（六）
5 项、第（六）项规定的情形收购本公 项规定的情形收购本公司股份的，经三
司股份的，经三分之二以上董事出席 分之二以上董事出席的董事会会议决
的董事会会议决议。 议。
公司依照本章程第二十三条第一款规 公司依照本章程第二十四条第一款规定
定收购本公司股份后，属于第（一） 收购本公司股份后，属于第（一）项情
项情形的，应当自收购之日起 10 日内 形的，应当自收购之日起 10 日内注销；
注销；属于第（二）项、第（四）项 属于第（二）项、第（四）项情形的，
情形的，应当在 6 个月内转让或者注 应当在 6 个月内转让或者注销；属于第
销；属于第（三）项、第（五）项、 （三）项、第（五）项、第（六）项情
第（六）项情形的，公司合计持有的 形的，公司合计持有的本公司股份数不
本公司股份数不得超过本公司已发行 得超过本公司已发行股份总额的 10%，
股份总额的 10%，并应当在 3 年内转 并应当在 3 年内转让或者注销。
让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级
管理人员、持有本公司股份 5%以上 第三十条 公司董事、监事、高级管理
的股东，将其持有的本公司股票或者 人员、持有本公司股份 5%以上的股
其他具有股权性质的证券在买入后 6 东，将其持有的本公司股票或者其他具
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
又买入，由此所得收益归本公司所 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
有，本公司董事会将收回其所得收 此所得收益归本公司所有，本公司董事
益。但是，证券公司因购入包销售后 会将收回其所得收益。但是，证券公司
剩余股票而持有 5%以上股份，以及 因购入包销售后剩余股票而持有 5%以
有国务院证券监督管理机构规定的其 上股份，以及有中国证监会规定的其他
他情形的除外。 情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人 前款所称董事、监事、高级管理人员、
6 员、自然人股东持有的股票或者其他 自然人股东持有的股票或者其他具有股
具有股权性质的证券，包括其配偶、 权性质的证券，包括其配偶、父母、子
父母、子女持有的及利用他人账户持 女持有的及利用他人账户持有的股票或
有的股票或者其他具有股权性质的证 者其他具有股权性质的证券。
券。 公司董事会不按照第一款规定执行的，
公司董事会不按照第一款规定执行 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 司董事会未在上述期限内执行的，股东
行。公司董事会未在上述期限内执行 有权为了公司的利益以自己的名义直接
的，股东有权为了公司的利益以自己 向人民法院提起诉讼。
的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行
公司董事会不按照第一款的规定执行 的，负有责任的董事依法承担连带责
的，负有责任的董事依法承担连带责 任。
任。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任的
的董事、监事，决定有关董事、监事 董事、监事，决定有关董事、监事的报
7 的报酬事项； 酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算方
方案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案和
和弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本作
作出决议； 出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清 （九）对公司合并、分立、解散、清算
算或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
务所作出决议； 所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的 （十二）审议批准第四十二条规定的担
担保事项； 保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出 （十三）审议公司在一年内购买、出售
售重大资产超过公司最近一期经审计 重大资产超过公司最近一期经审计总资
总资产 30%的事项； 产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途 （十四）审议批准变更募集资金用途事
事项； 项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励
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