科创板投资风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
湖南航天环宇通信科技股份有限公司
Hunan Aerospace Huanyu Communication Technology Co.,LTD.
长沙市岳麓区杏康南路 6 号
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书
保荐机构（主承销商）
湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层
联席主承销商
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
重要声明
中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次拟公开发行股份 4,088.00 万股，占本次公开发行后总股本的
发行股数 10.05%，本次发行后公司总股本为 40,688.00 万股。本次发行全
部为公开发行新股，不设老股转让。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币 21.86 元
发行日期 2023 年 5 月 24 日
拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板
发行后总股本 406,880,000 股普通股
保荐人（主承销商） 财信证券股份有限公司
联席主承销商 中信证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2023 年 5 月 30 日
目 录
重要声明 ...... 1
本次发行概况 ...... 2
目 录 ...... 3
第一节 释义 ...... 8
一、普通术语...... 8
二、专业术语...... 10
第二节 概览 ...... 13
一、重大事项提示...... 13
（一）公司业务模式和特点...... 13
（二）客户集中度较高的风险...... 14
（三）收入存在季节性波动风险...... 14
（四）应收账款坏账风险...... 14
（五）暂定价格与审定价格差异导致业绩波动的风险...... 15
（六）先发货后签合同产生的风险...... 15
（七）部分产品客户需求具有不确定性的风险...... 15
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 15
三、本次发行概况...... 16
（一）本次发行概况...... 16
（二）战略配售的相关安排...... 18
四、发行人的主营业务经营情况...... 20
五、发行人符合科创板定位情况...... 22
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...... 23
七、财务报告审计截止日后的主要经营状况及主要财务信息...... 24
（一）2023 年 1-3 月财务数据审阅情况...... 24
（二）2023 年 1-6 月业绩预计情况...... 27
八、发行人选择的具体上市标准...... 27
九、发行人公司治理特殊安排...... 28
十、募集资金运用与未来发展规划...... 28
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 29
第三节 风险因素 ...... 30
一、与发行人相关的风险...... 30
二、与行业相关的风险...... 33
三、其他风险...... 35
第四节 发行人基本情况 ...... 36
一、发行人基本情况...... 36
二、发行人设立情况...... 36
三、报告期内发行人股本和股东变化情况...... 47
四、发行人重大资产重组情况...... 50
五、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况...... 50
六、发行人股权结构...... 50
七、发行人控股子公司、参股公司基本情况...... 50
八、持有发行人 5%以上股份的主要股东、实际控制人...... 54
九、发行人特别表决权股份或类似安排情况...... 66
十、发行人协议控制架构情况...... 66
十一、控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为情况...... 66
十二、发行人股本情况...... 66
十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况...... 77
十四、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的协议及履行情
况，上述人员所持股份被质押、冻结、诉讼纠纷等情形...... 84
十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在最近两年内的变动情况...... 85
十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投
资情况...... 86
十七、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、
子女、子女的配偶持有公司股份的情况...... 87
十八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况...... 88
十九、员工及其社会保障情况...... 90
第五节 业务与技术 ...... 93
一、发行人主营业务、主要产品情况...... 93
二、发行人所处行业的基本情况...... 121
三、发行人销售情况和主要客户...... 155
四、发行人采购情况和主要供应商...... 164
五、发行人主要固定资产和无形资产情况...... 169
六、发行人核心技术和研发情况...... 182
七、发行人生产经营中涉及的主要环境污染物处理及安全生产情况...... 203
八、发行人境外经营情况...... 204
第六节 财务会计信息与管理层分析...... 205
一、财务报表...... 205
二、审计意见...... 210
三、与财务会计信息相关的重大事项的判断标准...... 212
四、产品特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响因素及其变化趋势，
及其对发行人未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生的具体影响或风险..... 213
五、财务报表编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及变化情况
...... 215
六、主要会计政策和会计估计...... 215
七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表...... 235
八、主要税种、税率及税收优惠政策...... 236
九、分部信息...... 239
十、主要财务指标...... 239
十一、经营成果分析...... 241
十二、财务状况分析...... 274
十三、偿债能力、流动性及持续经营能力分析...... 303
十四、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项......311
十五、会计信息及时性情况...... 312
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 317
一、募集资金运用概况...... 317
二、募集资金投资项目的具体情况...... 319
三、公司的战略规划，报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果，未来规
划采取的措施...... 322
第八节 公司治理与独立性 ...... 326
一、发行人内部控制制度情况...... 326
二、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚的情况...... 326
三、发行人报告期内资金占用和对外担保情况...... 327
四、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力...... 327
五、同业竞争...... 329
六、关联方及关联交易...... 330
第九节 投资者保护 ...... 339
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序...... 339
二、发行人的股利分配政策...... 339
第十节 其他重要事项 ...... 343
一、重大合同履行情况...... 343
二、对外担保情况...... 349
三、发行人重大诉讼或仲裁情况...... 349
四、发行人控股股东或实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人和核心
技术人员的重大诉讼或仲裁事项...... 349
第十一节 声明 ...... 350
一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明...... 350
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 351
三、保荐机构（主承销商）声明...... 352
保荐机构（主承销商）声明...... 353
四、联席主承销商声明...... 354
五、发行人律师声明...... 355
六、会计师事务所声明...... 356
七、资产评估机构声明...... 357
八、验资复核机构声明...... 360
第十二节 附件 ...... 361
一、备查文件...... 361
二、文件查阅时间和地点...... 361
附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建
立情况 ...... 363
一、投资者关系的主要安排...... 363
二、发行人股东投票机制的建立情况...... 365
三、重要承诺及约束措施...... 366附件二：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行
情况说明 ...... 391
一、股东大会、董事会、监事会运行情况...... 391
二、独立董事履职情况...... 391
三、董事会秘书履职情况...... 391
附件三：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 393
附件四：募集资金具体运用情况...... 394
一、募集资金投入的时间周期和进度...... 394
二、项目的选址和土地情况...... 395
三、项目环保情况...... 395
第一节 释义
在本招股说明书中，除文义另有所指，下列名词或简称具有如下含义：
一、普通术语
公司、本公司、发行人、航 指 湖南航天环宇通信科技股份有限公司，由湖南航天环宇通信
天环宇
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