证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2021-051
无锡奥特维科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第一次会议于 2021 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会
议由葛志勇先生主持，应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名。监事会成员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由葛志勇先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
与会董事一致推举葛志勇先生担任公司第三届董事会董事长。简历详见附件。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经当选董事长葛志勇先生提名，与会董事审议，同意聘任葛志勇先生担任公司总经理。简历详见附件。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经当选董事长葛志勇先生提名，与会董事审议，同意聘任周永秀女士担任董事会秘书。简历详见附件。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经当选总经理葛志勇先生提名，与会董事审议，同意聘任殷哲先生担任公司财务总监。简历详见附件。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经当选总经理葛志勇先生提名，与会董事审议，同意聘任李文先生和刘汉堂先生担任公司副总经理。简历详见附件。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
（六）审议通过《关于设立公司第三届董事会战略委员会的议案》
经与会董事审议，同意设立公司董事会战略委员会，由非独立董事葛志勇先生、李文先生和独立董事李春文先生三人组成，主任委员为葛志勇先生。简历详见附件。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
（七）审议通过《关于设立公司第三届董事会审计委员会的议案》
经与会董事审议，同意设立公司董事会审计委员会，由非独立董事贾英华女士和独立董事孙新卫先生、阮春林先生三人组成，主任委员为孙新卫先生。简历详见附件。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
（八）审议通过《关于设立公司第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》
经与会董事审议，同意设立公司董事会薪酬与考核委员会，由非独立董事刘世挺先生和独立董事孙新卫先生、阮春林先生三人组成，主任委员为孙新卫先生。简历详见附件。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
（九）审议通过《关于设立公司第三届董事会提名委员会的议案》
经与会董事审议，同意设立公司提名委员会，由非独立董事周永秀女士和独立董事阮春林先生、李春文先生三人组成，主任委员为阮春林先生。简历详见附件。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
无锡奥特维科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
附件：
葛志勇，男，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。自动控制
专业硕士研究生，工程师。曾在无锡邮电局、无锡邮政局、无锡华信安全设备股份有限公司工作。2010 年至今，创建无锡奥特维科技股份有限公司，任公司董事长兼总经理。
李文，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。电气专业工
程硕士，高级工程师。2010 年至今，创建无锡奥特维科技股份有限公司，任公司董事、副总经理。
刘世挺，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。电子与信
息工程硕士，高级工程师、研究员。历任西安电子工程研究所控制工程部主任；北方电子研究院有限公司科研开发部部长、生产管理部部长、副总工程师、总经
理助理。2018 年 3 月至今，任公司总经理助理。2019 年 3 月被增选为公司第二
届董事会董事。
贾英华，女，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历。
2000 年入职无锡华信安全设备股份有限公司，现任无锡华信安全设备股份有限公司总经理。2021 年 4 月被增选为公司第二届董事会董事。
殷哲，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际工
商学院工商管理硕士，中国注册会计师协会非执业会员。曾在中国建设银行无锡分行工作；曾任上海尧华纸业有限公司财务经理；美德维实伟克康茂（无锡）定
量泵有限公司财务经理。2016 年 3 月加入公司，2018 年 8 月至 2021 年 3 月任公
司董事会秘书、财务总监，现任公司财务总监。
周永秀，女，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学学
士，高级会计师、中国注册会计师。曾任奥瑞安能源国际有限公司财务总监；中国油气控股有限公司副总裁；中国贵金属资源控股公司副总裁。现任无锡奥特维科技股份公司董事长助理、投资总监、董事会秘书。
李春文，男，1958 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学
博士研究生。现任教授、博士生导师、清华大学信息学院自动化系，脑与认知研
究所 AI 与 NCTT 研究组组长。2017 年 10 月起任公司独立董事。
孙新卫，男，1966 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权。会计师、注册
会计师 CPA、注册评估师 CPV。2016 年至今在无锡国经投资管理有限公司工作，公司的合伙人，主要从事私募基金的投资管理工作。先后兼任过中电电机股份有限公司、无锡华东重型机械股份有限公司、无锡雪浪环境科技股份有限公司、凯龙高新科技股份有限公司、无锡睿思凯科技股份有限公司等公司的独立董事。2021 年 2 月被补选为公司独立董事。
阮春林，男，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国律师
协会注册会员，北京大学学士，荷兰鹿特丹 Erasmus 大学硕士。曾就职于北京市东元律师事务所；北京市鑫诺律师事务所；现任北京市亿达律师事务所专职律师、合伙人。2017 年 10 月起任公司独立董事。
刘汉堂，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历。
2001 年至 2002 年，任无锡市锡山职教中心实训老师。2002 年至 2014 年，任无
锡德美化工技术有限公司总经办主任。2014 年加入公司，任公司监事会主席、行政总监、综合管理部总监，现任公司综合管理部总监。
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