688516 科创 奥特维

证券代码：688516        证券简称：奥特维        公告编号：2021-007
          无锡奥特维科技股份有限公司

      2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区珠江路 25 号无锡奥特维科技股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                            34

 普通股股东人数                                            34

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                  70,821,110

 普通股股东所持有表决权数量                            70,821,110

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                        71.7757

 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                        71.7757

 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长葛志勇先生主持。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书殷哲出席会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于向商业银行申请授信的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）

 普通股            70,821,110 100.00      0      0      0      0

2、 议案名称：关于补选公司独立董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）

 普通股            70,821,110    100      0      0      0      0

（二） 关于议案表决的有关情况说明
无

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  律师：费原是、杜佳盈
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为：无锡奥特维科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

                                    无锡奥特维科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 2 月 25 日