688509 科创 正元地信

证券代码：688509            证券简称：正元地信            公告编号：2021-001
        正元地理信息集团股份有限公司

 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
                    公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 8 月 16 日
分别召开了第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”） 使用募集资金投资金额进行调整，独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中银国际证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。

    一、 募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 21 日出具的《关于同意正元地
理信息集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]1785号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）17,000 万股，发行价
格为 1.97 元/股，募集资金总额 33,490.00 万元，扣除发行费用 4,643.27 万元
（不含税）后，募集资金净额为 28,846.73 万元。天健会计师事务所（特殊普通
合伙）已于 2021 年 7 月 27 日对公司募集资金到位情况进行了核验，并出具了天
健验[2021]1-45 号验资报告。

  公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2021 年 7 月 29 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。


    二、募投项目使用募集资金投资金额的调整情况

  由于公司本次公开发行实际募集资金净额 28,846.73 万元低于《正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的拟投入募集资金金额 59,853.61 万元。现对各募投项目使用募集资金投资金额进行调整，对于资金缺口部分，公司将通过自筹资金解决，对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下：

                                                          单位：万元

序号    项目名称          投资总额  调整前拟投入 调整后拟投入
                                        募集资金金额  募集资金金额

      正元智慧城市专项

 1  解决方案创新与应    18,791.08      18,791.08      9,056.45
      用项目

      正元地上地下全空

 2  间三维时空信息协    18,427.66      18,427.66      8,881.30
      同生产和应用服务

      体系建设项目

      正元市政管网健康

 3  与安全监控智能化    12,634.87      12,634.87      6,089.43
      建设与创新项目

 4  补充流动资金          10,000.00      10,000.00      4,819.55

          合 计            59,853.61      59,853.61      28,846.73

    三、调整募投项目使用募集资金投资金额对公司的影响

  本次对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

    四、公司履行的审议程序

  公司于 2021 年 8 月 16 日召开了第一届董事会第三十二次会议、第一届监事
会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

  上述事项无需提交股东大会审议。

    五、专项意见说明


    （一）独立董事意见

  本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司独立董事一致同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。

    （二）监事会意见

  本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。
    （三）保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

  综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

  特此公告。

                                        正元地理信息集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 8 月 16 日