证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-068
无锡芯朋微电子股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三
次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 12 月 19 日以现场方式召开。会议通知于
2023 年 12 月 8 日以邮件及电话通知方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所
议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长张立新先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
薛伟明、易扬波为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；2 票回避表决。
具体内 容详 见 公 司 2023 年 12 月 20 日在 上 海证 券交 易 所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
2、审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属
的限制性股票的议案》
薛伟明、易扬波为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；2 票回避表决。
具体内 容详 见公司 2023 年 12 月 20 日在上 海证 券交 易 所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
3、审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属
的限制性股票的议案》
易扬波为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；1 票回避表决。
具体内 容详 见公司 2023 年 12 月 20 日在上 海证 券交 易 所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
4、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属
条件的议案》
薛伟明、易扬波为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；2 票回避表决。
具体内 容详 见公司 2023 年 12 月 20 日在上 海证 券交 易 所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《2020 年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公告》。
5、审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
6、审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
7、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
关联董事易扬波、徐伟回避表决。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；2 票回避表决。
具体内 容详 见公司 2023 年 12 月 20 日在上 海证 券交 易 所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。
8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内 容详 见公司 2023 年 12 月 20 日在上 海证 券交 易 所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于修改公司章程、修订及制定公司部分治理制度的公告》、《公司章程》（2023 年 12 月）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》
9.1《股东大会议事规则》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内 容详 见公司 2023 年 12 月 20 日在上 海证 券交 易 所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于修改公司章程、修订及制定公司部分治理制度的公告》、《股东大会议事规则》（2023 年 12 月）。
9.2《董事会议事规则》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内 容详 见公司 2023 年 12 月 20 日在上 海证 券交 易 所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于修改公司章程、修订及制定公司部分治理制度的公告》、《董事会议事规则》（2023 年 12 月）。
9.3《独立董事工作制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内 容详 见公司 2023 年 12 月 20 日在上 海证 券交 易 所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于修改公司章程、修订及制定公司部分治理制度的公告》、《独立董事工作制度》（2023 年 12 月）。
9.4《关联交易管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内 容详 见公司 2023 年 12 月 20 日在上 海证 券交 易 所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于修改公司章程、修订及制定公司部分治理制度的公告》、《关联交易管理制度》（2023 年 12 月）。
9.5《对外担保管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内 容详 见公司 2023 年 12 月 20 日在上 海证 券交 易 所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于修改公司章程、修订及制定公司部分治理制度的公告》、《对外担保管理制度》（2023 年 12 月）。
9.6《募集资金管理办法》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内 容详 见公司 2023 年 12 月 20 日在上 海证 券交 易 所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于修改公司章程、修订及制定公司部分治理制度的公告》、《募集资金管理办法》（2023 年 12 月）。
9.7《董事会审计委员会工作制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内 容详 见公司 2023 年 12 月 20 日在上 海证 券交 易 所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于修改公司章程、修订及制定公司部分治理制度的公告》、《董事会审计委员会工作制度》（2023 年 12 月）。
9.8《董事会提名委员会工作制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内 容详 见公司 2023 年 12 月 20 日在上 海证 券交 易 所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于修改公司章程、修订及制定公司部分治理制度的公告》、《董事会提名委员会工作制度》（2023 年 12 月）。
9.9《董事会薪酬与考核委员会工作制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内 容详 见公司 2023 年 12 月 20 日在上 海证 券交 易 所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于修改公司章程、修订及制定公司部分治理制度的公告》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》（2023 年 12 月）。
9.10《董事会战略委员会工作制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内 容详 见公司 2023 年 12 月 20 日在上 海证 券交 易 所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于修改公司章程、修订及制定公司部分治理制度的公告》、《董事会战略委员会工作制度》（2023 年 12 月）。
9.11《重大信息内部报告制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内 容详 见公司 2023 年 12 月 20 日在上 海证 券交 易 所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于修改公司章程、修订及制定公司部分治理制度的公告》、《重大信息内部报告制度》（2023 年 12 月）。
10、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
无锡芯朋微电子股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 20 日
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