证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-040
上海南芯半导体科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1601,
南芯科技会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 177
普通股股东人数 177
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 152,043,958
普通股股东所持有表决权数量 152,043,958
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 36.0399
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 36.0399
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长阮晨杰先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书梁映珍女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 151,563,117 99.6837 215,075 0.1414 265,766 0.1749
2、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 151,513,953 99.6514 265,579 0.1746 264,426 0.1740
3、 议案名称：《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 151,725,899 99.7908 264,774 0.1741 53,285 0.0351
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于续聘会 21,23 97.7854 215,0 0.9905 265,7 1.2241
计师事务所的 1,835 75 66
议案》
2 《关于使用部 21,18 97.5590 265,5 1.2231 264,4 1.2179
分超募资金永 2,671 79 26
久补充流动资
金的议案》
3 《 关 于 公 司 21,39 98.5351 264,7 1.2194 53,28 0.2455
2024 年半年度 4,617 74 5
利润分配预案
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 已对中小投资者进行了单独
计票；
2、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：许菁菁、李贝玲
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
上海南芯半导体科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
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