证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-083
芯联集成电路制造股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号芯联集成电路制造股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,155
普通股股东人数 1,155
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 3,296,399,527
普通股股东所持有表决权数量 3,296,399,527
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
46.7331
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
46.7331
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长丁国兴先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，现场结合通讯方式出席 5 人；
3、 董事会秘书王韦先生现场出席了会议，其余高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 3,288,710,705 99.7667 5,500,563 0.1668 2,188,259 0.0665
2、 议案名称：关于监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 3,288,891,703 99.7722 5,210,747 0.1580 2,297,077 0.0698
（二） 累积投票议案表决情况
3、 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否当
序号 表决权的比 选
例（%）
3.01 关于选举赵奇先生为第二届 3,126,169,086 94.8358 是
董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举王劲松先生为第二 3,124,823,474 94.7950 是
届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举叶海木先生为第二 3,124,630,586 94.7891 是
届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举林东华先生为第二 3,124,567,632 94.7872 是
届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举刘煊杰先生为第二 3,124,520,253 94.7858 是
届董事会非独立董事的议案
4、 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否当
序号 表决权的比 选
例（%）
4.01 关于选举陈琳先生为第二届 3,124,773,627 94.7935 是
董事会独立董事的议案
4.02 关于选举李生校先生为第二 3,124,730,952 94.7922 是
届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举李旺荣先生为第二 3,124,382,837 94.7816 是
届董事会独立董事的议案
4.04 关于选举王保平先生为第二 3,124,632,807 94.7892 是
届董事会独立董事的议案
5、 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否当
序号 表决权的比 选
例（%）
5.01 关于选举王永先生为第二届 3,125,158,828 94.8052 是
监事会非职工代表监事的议
案
5.02 关于选举黄少波先生为第二 3,125,442,236 94.8138 是
届监事会非职工代表监事的
议案
5.03 关于选举何新文先生为第二 3,125,009,416 94.8006 是
届监事会非职工代表监事的
议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于董事薪酬 1,143 99.331 5,500 0.4779 2,188 0.1903
方案的议案 ,110, 8 ,563 ,259
705
2 关于监事薪酬 1,143 99.347 5,210 0.4527 2,297 0.1998
方案的议案 ,291, 5 ,747 ,077
703
3.01 关于选举赵奇 980,5 85.207 - - - -
先生为第二届 69,08 6
董事会非独立 6
董事的议案
3.02 关于选举王劲 979,2 85.090 - - - -
松先生为第二 23,47 7
届董事会非独 4
立董事的议案
3.03 关于选举叶海 979,0 85.073 - - - -
木先生为第二 30,58 9
届董事会非独 6
立董事的议案
3.04 关于选举林东 978,9 85.068 - - - -
华先生为第二 67,63 4
届董事会非独 2
立董事的议案
3.05 关于选举刘煊 978,9 85.064 - - - -
杰先生为第二 20,25 3
届董事会非独 3
立董事的议案
4.01 关于选举陈琳 979,1 85.086 - - - -
先生为第二届 73,62 3
董事会独立董 7
事的议案
4.02 关于选举李生 979,1 85.082 - - - -
校先生为第二 30,95 6
届董事会独立 2
董事的议案
4.03 关于选举李旺 978,7 85.052 - - - -
荣先生为第二 82,83 4
届董事会独立 7
董事的议案
4.04 关于选举王保 979,0 85.074 - - - -
平先生为第二 32,80 1
届董事会独立 7
董事的议案
5.01 关于选举王永 979,5 85.119 - - - -
先生为第二届 58,82 8
监事会非职工 8
代表监事的议
案
5.02 关于选举黄少 979,8 85.144 - - - -
波先生为第二 42,23 4
届监事会非职 6
工代表监事的
议案
5.03 关于选举何新 979,4 85.106 - - - -
文先生为第二 09,41 8
