证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2026-011
沈阳富创精密设备股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 29 日
（二） 股东会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 A301 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 299
普通股股东人数 299
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 136,728,462
普通股股东所持有表决权数量 136,728,462
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
44.8461
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.8461
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郑广文先生因公出差，经过半数以上
董事推举，本次股东会由董事梁倩倩女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人；
2、 董事会秘书郎羽女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 136,700,124 99.9793 27,738 0.0203 600 0.0004
2、 议案名称：《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,246,893 99.9937 3,886 0.0055 600 0.0008
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《关于选举公司
1 第二届董事会 30,36 99.9068 27,738 0.0913 600 0.0020
非独立董事候 9,380
选人议案》
《关于公司2026
2 年度日常关联 30,39 99.9852 3,886 0.0128 600 0.0020
交易预计的议 3,232
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
2、出席本次股东会的关联股东：沈阳先进制造技术产业有限公司、宁波芯富投
资管理合伙企业（有限合伙）、宁波芯芯投资管理合伙企业（有限合伙）对议
案 1、议案 2 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李亚东、贾海亮
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。
特此公告。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2026 年 1 月 30 日
