证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2020-024
江苏硕世生物科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道 1 号 G19 栋 3 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
普通股股东人数 32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 41,521,496
普通股股东所持有表决权数量 41,521,496
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.8316
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.8316
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长房永生先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《江苏硕世生物科技股东有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
3、 董事会会秘书吴青谊出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 41,512,996 99.9795 0 0.0000 8,500 0.0205
2、 议案名称：《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 41,512,996 99.9795 0 0.0000 8,500 0.0205
3、 议案名称：《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 41,512,996 99.9795 0 0.0000 8,500 0.0205
4、 议案名称：《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 41,512,996 99.9795 0 0.0000 8,500 0.0205
5、 议案名称：《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 41,512,996 99.9795 0 0.0000 8,500 0.0205
6、 议案名称：《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 41,512,996 99.9795 0 0.0000 8,500 0.0205
7、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 41,512,996 99.9795 0 0.0000 8,500 0.0205
8、 议案名称：《关于董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 41,512,996 99.9795 0 0.0000 8,500 0.0205
9、 议案名称：《关于监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 41,512,996 99.9795 0 0.0000 8,500 0.0205
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席会议 是否当
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 选
（%）
《关于选举房永生为公
10.01 司第二届董事会非独立 41,071,412 98.9160 是
董事的议案》
《关于选举王国强为公
10.02 司第二届董事会非独立 41,071,412 98.9160 是
董事的议案》
10.03 《关于选举刘中华为公 41,071,412 98.9160 是
司第二届董事会非独立
董事的议案》
《关于选举吴青谊为公
10.04 司第二届董事会非独立 41,071,412 98.9160 是
董事的议案》
《关于选举侯文山为公
10.05 司第二届董事会非独立 41,071,412 98.9160 是
董事的议案》
《关于选举秦莹为公司
10.06 第二届董事会非独立董 41,071,412 98.9160 是
事的议案》
2、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席会议 是否当
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 选
（%）
《关于选举邵少敏为公
11.01 司第二届董事会独立董 41,071,412 98.9160 是
事的议案》
《关于选举张林琦为公
11.02 司第二届董事会独立董 41,071,412
查看PDF原文
