A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2024-036
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
2023 年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：上海国泰路 127 号复旦国家大学科技园 4 号楼会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
其中：A 股股东人数 25
境外上市外资股股东人数 2
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 296,677,632
普通股股东所持有表决权数量 296,677,632
其中：A 股股东所持有表决权数量 255,150,431
境外上市外资股股东所持有表决权数量 41,527,201
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
36.2217
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.2217
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
31.1516
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
5.0701
决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》、《证券法》和《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长蒋国兴先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事章倩苓女士因身体原因请假未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：董事会秘书方静女士出席，全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 294,160,142 99.1514 2,517,490 0.8486 0 0.0000
其中：A 股 255,132,941 99.9931 17,490 0.0069 0 0.0000
境外上市外资
39,027,201 93.9798 2,500,000 6.0202 0 0.0000
股
2、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 293,637,596 98.9753 3,040,036 1.0247 0 0.0000
其中：A 股 254,610,395 99.7883 540,036 0.2117 0 0.0000
境外上市外资
39,027,201 93.9798 2,500,000 6.0202 0 0.0000
股
3、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 294,160,142 99.1514 2,517,490 0.8486 0 0.0000
其中：A 股 255,132,941 99.9931 17,490 0.0069 0 0.0000
境外上市外资
39,027,201 93.9798 2,500,000 6.0202 0 0.0000
股
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 294,160,142 99.1514 2,517,490 0.8486 0 0.0000
其中：A 股 255,132,941 99.9931 17,490 0.0069 0 0.0000
境外上市外资
39,027,201 93.9798 2,500,000 6.0202 0 0.0000
股
5、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 294,152,141 99.1514 2,517,491 0.8486 0 0.0000
其中：A 股 255,132,941 99.9931 17,490 0.0069 0 0.0000
境外上市外资
39,019,200 93.9787 2,500,001 6.0213 0 0.0000
股
6、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 294,149,142 99.1504 2,520,490 0.8496 0 0.0000
其中：A 股 255,132,941 99.9931 17,490 0.0069 0 0.0000
境外上市外资
39,016,201 93.9715 2,503,000 6.0285 0 0.0000
股
7、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 294,152,141 99.1514 2,517,491 0.8486 0 0.0000
其中：A 股 255,132,941 99.9931 17,490 0.0069 0 0.0000
境外上市外资
39,019,200 93.9787 2,500,001 6.0213 0 0.0000
股
8、 议案名称：《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 294,152,141 99.1514 2,517,491 0.8486 0 0.0000
其中：A 股 255,132,941 99.9931 17,490 0.0069 0 0.0000
境外上市外资
39,019,200 93.9787 2,500,001 6.0213 0 0.0000
股
9、 议案名称：《关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
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