688367 科创 工大高科

证券代码：688367        证券简称：工大高科      公告编号：2021-033
        合肥工大高科信息科技股份有限公司

          第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
八次会议于 2021 年 11 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料
于 2021 年 11 月 19 日以书面递交或邮件方式送达监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议由过半数监事推举杨林先生主持。本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  与会监事就会议议案进行了审议，并表决通过以下事项：

  （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  经与会监事审议，选举杨林先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

  议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案无需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《工大高科关于选举公司第四届监事会主席的公告》（公告编号；2021-034）。
  特此公告。

                              合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 30 日