合肥工大高科信息科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议资料
二〇二一年十一月
合肥工大高科信息科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议资料目录
2021 年第四次临时股东大会会议须知 ......3
2021 年第四次临时股东大会议程 ......6
2021 年第四次临时股东大会议案 ......8议案 1：《关于提名程运安先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
......9
议案 2：《关于提名杨林先生为公司监事候选人的议案》 ......10
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2021 年第四次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》、《合肥工大高科信息科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。
一、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明、身份证件原件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书原件等，经验证后方可出席会议。
四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代理人）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代理人）发言。
股东（或股东代理人）的发言或提问主题应与本次会议议题相关；超出议题范围或欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。股东（或股东代理人）发言或提问应简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东（或股东代理人）发言或提问次数不超过 2 次。股东（或股东代理人）要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代理人）的发言。在股东大会进行表决时，股东(或股东代理人)不再进行发言。股东(或股东代理人)违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
六、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
七、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东（或股东代理人）按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票及表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。现场表决结果由会议主持人宣布。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东(或股东代理人)出席本次股东大会产生的费用自行承担。公司不向参加股东大会的股东(或股东代理人)发放礼品，不负责安排参加股东大会股东（或股东代理人）的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方式及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 11月 3 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-030）。
特别提醒：鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东/股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会议的，请务必确保个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司会按
疫情防控要求对前来参会者进行体温测量、登记和健康码验证，以上均符合防疫要求者方可参会，请予配合。
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2021 年第四次临时股东大会议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2021 年 11 月 19 日 15:00
（二）会议地点：合肥市高新区习友路 1682 号工大高科 302 会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长魏臻先生
（五）投票方式：现场投票与网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起始日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 19 日
至 2021 年 11 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权股份数量；
（三）宣读股东大会会议须知；
（四）推举计票、监票人；
（五）逐项审议以下各项会议议案
1、《关于提名程运安先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；2、《关于提名杨林先生为公司监事候选人的议案》；
（六）与会股东或股东代理人发言、提问；
（七）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决；
（八）休会，统计会议表决结果；
（九）复会，主持人宣布会议表决结果及会议决议；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署会议文件；
（十二）主持人宣布会议结束。
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2021 年第四次临时股东大会议案
议案 1：
《关于提名程运安先生为公司第四届董事会
非独立董事候选人的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，因董事卞浩先生辞去董事职务，现董事会提名程运安先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
程运安，男，1968 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,合肥工业大学
计算机应用技术专业硕士,研究员。程运安先生于 1992 年 7 月至 2021 年 1 月,任
合肥工业大学计算机与信息学院教师、硕士生导师。2001 年 4 月至 2008 年 12 月,
历任工大高科有限总经理助理、工控部部长；2009 年 1 月至 2011 年 6 月,任工大
高科有限副总经理；2011 年 6 月至 2021 年 11 月,任公司总经理兼智能矿山事业部
总经理。同时,程运安先生兼任合肥正达董事。
具体内容详见公司 2021 年 11 月 3 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公司《关于董事、监事会主席辞职及提名董事、监事候选人的公告》（公告编号：2021-028）。
本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
2021 年 11 月 19 日
议案 2：
《关于提名杨林先生为公司监事候选人的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，因公司监事会主席许舟女士辞去监事会主席及监事职务，经公司法人股东国元股权投资有限公司推荐，监事会提名杨林先生为第四届监事会非职工监事候选人，任期自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
杨林，男，中国籍，1964 年 3 月出生，本科，中共党员，历任中国人民建设
银行安徽省信托投资公司证券部副经理、平安证券股份有限公司投资银行部副经理、国元证券股份有限公司投资银行总部副经理。现任国元股权投资有限公司副经理兼中电科国元(北京)产业投资基金管理有限公司副董事长、总经理。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，因许舟女士辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，许舟女士的辞职申请将在公司股东大会补选新任监事后方能生效，在新任监事就职前，许舟女士仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责。
具体内容详见公司 2021 年 11 月 3 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公司《关于董事、监事会主席辞职及提名董事、监事候选人的公告》（公告编号：2021-028）。
本议案已经公司第四届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
合肥工大高科信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 19 日
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